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冒名进行非法证券活动？民生证券发声明

仿冒APP、交易软件等形式对投资者进行诈骗。　　民生证券表示，为保护广大投资者合法权益，特别提醒投资者注意防范冒用民生证券名义进行诈骗的活动，提高对非法证券活动的辨别能力，保护自身财产安全。　　民生证券告称，从未委托任何机构或个人开展客户服务活动，任何假冒民生证券名义设立网站、微信公众号、手机APP或其他交易软件、客服热线、投资群等行为，均属非法证券活动。

金融界2023-04-10

行业观察| “帮人避税”出借银行卡构成帮信罪吗？

帮助，犯罪分子将“赃款”（如赌博，网络诈骗）分多笔、多次转账到跑分人员的银行卡（或者微信、支付宝）中，再分多笔、多次转出到犯罪分子的指定账户。至于对方提出的理由，有的说为了帮公司“避税”，代发工资；有的说帮网络主播避税，招个兼职，其实都是幌子。转个账就能轻轻松松赚钱？天下真有那么好的事儿吗？二、 “跑分”常见问题那么，“跑分”行为是如何被发现的呢？比较常见的是以下3种： 1、公安局反诈中心、网警在日常工作中会进行排查，查找线索； 2、各大银行在日常交易排查时若发现账户交易频繁、异常行为的，会主动联系公安机关报案； 3、被网络诈骗的被害人报案。跑分人员主张：“我被骗了”，“我不知情”，此类辩解理由有没有用？我们来用数据说话。以“转账”，以及本罪最常涉及的“帮助信息网络犯罪活动罪”来检索检察院不起诉案例，自2015年至今，不起诉决定书1683件，起诉书17465件，不起诉占比8.7%。由于司法文书未必全部公开的原因，该数据不一定十分准确，但不可否认具有一定程度的参考意义。（数据是不会骗人的）另外，一旦使用了加密软件（如蝙蝠聊天软件）与上下游相关人员进行沟通、帮助行为收受了钱款的，公安机关一般会推定行为人“明知”他人存在违法犯罪行为，而提供帮助。三、 “跑分”的惩戒除了刑事风险以外，“跑分”还有可能面临如下惩戒： 1、信用惩戒：人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库，受惩戒期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。 2、限制业务：5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关个人5年内不能使用银行卡在自助机上存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。 3、严管账户：银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。无论是他人以何种理由要求你提供银行卡帮助转账，“有利可图”本身就是最大的风险点。若涉嫌构成帮信罪，将会面临3年以下的刑期，这个代价，太大了。来源：金色财经

金色财经2023-04-09

区块链动态2023年4月9日早参考

金色财经2023-04-09

金色早报 | 比特币铭文已完成第1百万个铸造

，在某些情况下还遭受了加密货币相关金融诈骗。”，且越来越多的金融骗局承诺投资者可从加密投资中获得高回报。此外，斯里兰卡央行表示，CBSL没有颁发任何许可证或授权任何个人或企业经营涉及加密货币的计划，且“未授权任何IC0或其变体的筹资、加密货币业务、加密交易所、与加密货币相关的存款或托管服务或任何加密货币投资咨询服务。” 加密货币 ▌调查：48%的投资者希望在NFT领域加强监管金色财经报道，根据 CoinGecko 最近的一项调查，约 48% 的投资者希望在 NFT 领域加强监管，四分之三受访用户表示持有 NFT。该研究在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月期间进行，约 75.8% 的受访者表示他们拥有 NFT，21.7% 的人以前没有或从未拥有过 NFT。此外，在持有 NFT 的投资者中，约 26.5% 的人表示他们是收藏爱好者，拥有超过 50 枚 NFT。 ▌FBI警告新的基于游戏的加密骗局金色财经报道，美国联邦调查局 (FBI) 宣布，一种欺骗加密爱好者和投资者的新方法正在通过非法圈子进行。FBI在一份声明中表示，许多新的付费赚钱加密平台最终正在从那些愿意尝试投资或参与公司服务的人那里窃取数字资产。他们这样做的方式是在用户可以玩的在线和手机游戏中提供虚假奖励。许多非法诈骗者和黑客一直在创建看似虚假的游戏应用程序，这些应用程序承诺为完成某些游戏内任务提供巨额经济回报。 FBI 表示，已经有数百万美元的加密货币被盗，因此只要人们相信这些持续不断的虚假叙述，这个过程就会继续下去。 ▌以太坊Layer2上总锁仓量为90.9亿美元金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为90.9亿美元，近7日涨0.49%。其中锁仓量最高的为扩容方案ArbitrumOne，约59.7亿美元，占比65.65%，其次是Optimism，锁仓量19.5亿美元，占比21.48%。 ▌比特币期权合约的未平仓合约金额超过期货合约的持有量金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode数据显示，第一次，比特币期权合约的未平仓合约金额（103亿美元）已经超过了期货合约的持有量（100亿美元）。在2023年，期货的未平仓合约一直相对平稳。这源于大量的看涨期权买入，因为投资者开始投机于更高的美元BTC价格。 ▌瑞士卢加诺报纸刊登使用闪电网络用BTC在当地商店付款的教程金色财经报道，Bitcoin Magazine在社交媒体上称，瑞士卢加诺的报纸教人们如何通过使用闪电网络用BTC在当地商店付款。此前报道，瑞士卢加诺市刚刚发行了第一笔公共数字债券，试验了区块链技术的后结算（穆迪的Aa3评级）。这要归功于瑞士的数字资产监管框架，该框架具有开拓性和前卫性。 ▌Paxful联合创始人：将使用个人资金来偿还用户费用，并避免入狱金色财经报道，总部位于美国的 P2P 比特币交易所 Paxful 的首席执行官兼联合创始人 Ray Youssef 宣布，他正在制定一项计划，用自己的钱偿还用户的资金，以努力遵守法律并避免在他的交易所突然关闭后陷入更深层次的法律问题。 Youssef 表示，他因未能遵守法院关于返还 Paxful 冻结资金的命令而面临入狱风险，这导致他采取了如此激烈的措施。Paxful 联合创始人解释说，他正在冒这样的风险，因为否则，资金可能会“被遗忘”，用户可能永远无法取回这些资金。但是，他在执行此任务时请求社区耐心等待。 ▌知情人士：现货BTC ETF将于2024年推出金色财经报道，据推特加密 KOL AP_Abacus 透露，关于GBTC的法律说明和灰度诉讼（以及关于ETH的说明），来自一个值得信赖的法律来源：鉴于目前的环境，ETH期货ETF没有机会被批准。我们很可能在2024年得到一个现货BTC ETF，如果 Grayscale胜出，我们很有可能在2024年获得现货BTC ETF，尽管其他的ETF可能会先被批准。如果美国证券交易委员会试图解除已批准的BTC期货ETF，那么一系列的诉讼将随之而来，该行动将被定义为任意和任性。 ▌本周NFT的销售增长7.28% 金色财经报道，本周 NFT 的销售额呈上升趋势，增长 7.28%，过去 7 天的销售额为 1.7964 亿美元。cryptoslam.io 统计数据显示，在总销售额中，1.1162 亿美元（62.35%）来自以太坊区块链上的 NFT 销售额。Solana 的 NFT 销售额在本周排名第二，占本周总销售额的 2066 万美元，占 11.54%。基于以太坊的 NFT 销售额增长了8.68%，而基于 Solana 的 NFT 销售额下降了20.88%。紧随其后的是 Polygon、Arbitrum 和 Cardano。此外，本周最畅销的 NFT 系列是Nakamigos，销售额为 1129 万美元，比前一周增长 76%。 ▌Binance.US正寻找愿意接收其客户现金资产的银行金色财经报道，据《华尔街日报》援引知情人士称，在上个月Signature bank倒闭后，币安美国子公司Binance.US正在寻找一家愿意接受其客户存款的银行。此前，币安存款由Signature Bank和Silvergate Capital Corp(SI.N)保管。在两家银行均破产后，币安正急于寻找新的银行合作伙伴。该交易所曾试图与Cross River Bank和Customers BancorpInc建立合作，但由于这些银行担心监管风险，合作未能成功。Binance.US一位发言人表示，该交易所与多家美国银行和支付提供商合作，将在升级内部系统的同时继续寻找新的合作伙伴。金色百科 ▌DistributedNetwork——分布式网络理能力和数据分布在节点上而不是拥有集中式数据中心的一种网络。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识来源：金色财经

金色财经2023-04-09

震荡到何时才会出短期方向

ance:曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持: 4.风投公司OP Crypto已筹集2800万美元资金; 5.泰国总理竞争者:若竞选成功将向16岁及以上公民每人发放1万泰铢的数字货币: 6.韩国检方:Do Kwon的资产不在韩国: 7.Sentiment:即将公布用户资产返还计划: 8.美联储利率掉期显示，美联储5月加息的几率超过三分之二。 BTC：今天周六市场冷清，预计今天大盘又是窄幅震荡的一天，很有可能会震荡到12号出CPI数据。这两天粉丝代币异军突起，和欧冠有很大的关系，不建议追高。近期香港大会，可以适当关注香港概念和国产币板块。 eth: 以太坊联动大盘，稍强于大盘，短线预计还是调整走势，以太中线走势很好，建议持有为主。 link： link走的相对弱势，也是区间震荡为主，短期没有机会，多一些耐心吧。 ltc：莱特上去不也下来，就看什么时候能突破上方插针区间了，突破之后才能再次强势，目前是消化上方抛压阶段。平台币： bgb又搞新的ieo，利好bgb，近期bgb应该会强势一波。财富密码： bico：下周有重大公告发布，走势也很不错，可以小资金埋伏。 ach:香港概念，止损设置0.036。以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经

金色财经2023-04-08

从“某安”被起诉事件看看加密资产在美国有多难混

和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害，保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。对于金融产品，美国采取了分散式监管的策略，将金融产品区分为证券和大宗期货商品进行分部门式监管，由SEC监管构成“证券”的“投资合约”，而由CFTC负责监管商品期货等用于投资目的的“商品”贸易。值得一提的是，将“证券”视为对企业的投资而将商品视为“事物”进行二分式监管实际上是一种较为简单的监管思路，极易引发监管冲突，正如在此次某安被起诉事件中，其首席法务官Paul Grewal所言：“证券显然也可以是商品，具体的定义完全取决于你什么时候、什么时机以及询问哪个监管机构。”因此，目前世界上大部分国家都采取证监会统一对证券类和期货类产品进行统一监管的策略，例如我国证监会就负责统一监管证券市场和期货交易市场。那么何种“事物”构成应当受到CFTC监管的对象？根据美国《商品交易法》第1a（9）节的规定：“商品”一词是指小麦，棉花，大米，玉米，燕麦，大麦，黑麦，亚麻籽，谷物高粱，磨粉，黄油，鸡蛋，马铃薯（爱尔兰马铃薯），羊毛，羊毛上衣，脂肪和油（包括猪油，牛脂，棉籽油，花生油，豆油和所有其他油脂），棉籽粕，棉籽，花生，大豆，豆粕，牲畜，畜产品和冷冻浓缩橙汁，以及所有其他商品和物品，除了洋葱和电影票房收据（或与此类收入相关的任何指标、衡量标准、价值或数据）以及目前或将来处理未来交付合同的所有服务、权利和利益（电影票房收据或与此类收据相关的任何索引、度量、价值或数据除外）。可见，美国《商品交易法》对于“商品”的定义采取了列举+概括的立法模式，除了法案中一一列举而出的商品外，只要符合其立法概括标准的，都可以被视为应受CFTC规管的对象，立法极为开放。有赖于立法的模糊和开放性，CFTC不断通过对各类商品交易发起诉讼，通过司法判例的方式“间接”扩大了自己监管权力，在历史上曾发起过数个与SEC豪威测试类似的诉讼，以达到对各类商品贸易进行监管的目的，而在加密资产领域则是以2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案等一系列判例达成了对加密货币“商品”化的定义，并据此奠定自己的监管权力。 3、加密货币在CFTC的努力下成功“商品”化 CFTC在此次对某安的起诉书中直接表示：比特币、以太坊和莱特币等数字资产都应当被认定为“商品”。那么，具体来说，加密货币是如何在CFTC的努力下成为“商品”的？如前所述，由于美国《商品交易法》中对“商品”的开放式定义，使得CFTC已经积累了一系列支持加密货币属于“商品”的判例。在2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案中，法官Rya Zobel就曾以判决的形式确定，该案中由MyBigCoinPay公司发行的虚拟货币MBC可以被视为商品，原因是此类虚拟货币可以在数个交易所中作为标的进行交易，也有期货合同与之挂钩。而在2018年8月的CFTC 诉Mcdonnell案中纽约东区法官Weinstein“确认了《商品交易法》（CEA）对于商品的广泛定义，也确认了CFTC有权起诉涉及虚拟货币的商品欺诈行为”。类似的判例还有CFTC 诉Bitfinex案和CFTC诉Coinflip案等一系列判例。因此，一个简单的结论是：只要是符合美国《商品交易法》2(c)(2)(D)(i）条规定的虚拟货币交易，将被视为美国法下的“期货交易”，应按照CFTC的监管要求开展交易；除非该种加密货币的交易符合美国《证券交易法》第2(c)(2)(D)(ii）规定的例外情形。 4、写在最后飒姐团队会在后续持续关注某安与CFTC的案件，为大家带来最新的分析。从近期美国监管机构（主要是SEC和CFTC）的一系列实践来看，美国对加密资产的监管正在走向愈加严厉的道路，同时我们也能看到美国传统的分散式金融监管体系正在发生监管边界不清、监管冲突的情形，这种监管上的冲突最后必将会变相提高加密资产运营主体的合规成本，最终导致伤害市场的结果。因此，如何捋顺监管冲突、创造性地解决监管矛盾将是美国亟待解决的问题。来源：金色财经

金色财经2023-04-08

Metrotown华人生擒骗子！警察都来了！被抓后对方口袋搜出武器军刀…

样。这一看来，这个印度人极可能就是一名诈骗惯犯。也许在部分人看来，这件事到这儿几乎是走进了“死胡同”，无解。但是，经过J的一番巧思，事情在第二天迎来了转机。 J在尝试过用女友手机号打给骗子后，发现骗子并没有注销手机号，只是拉黑了J自己的电话号码。而且，这电话一打，骗子还误以为J的女友是他联系好的Facebook上下一个诈骗对象，甚至主动发信息询问要不要当天11:30交易。顺手推舟，于是J和女友假装成新顾客，约了骗子到大家熟悉的大型商场Metrotown一楼交易。打电话给警局报备过后，为了确保安全，J和女友二人再找来了朋友小N。女友和小N两人出面假装交易，J则悄悄藏在暗处等待时机。终于，骗子露面了。而在J出面后，骗子发现自己露馅转身就想跑。好在在围观群众的帮忙下，这骗子得以被制服。J并等来了安保人员和警察。图自：小红书@小Q✨ 诈骗犯被捕，事情最后得到解决，J原先被骗的钱也拿了回来。图自：小红书@小Q✨ 但是，在看到骗子口袋里滑落出一把折叠军刀的时候，几位华人还是倒吸了一口凉气。在强调法治的基础下，对于此类诈骗违法行为应当严惩。大温最近多起诈骗事件层出不穷，似乎总有人在试图挑战法律。二手买卖中不仅有虚假掉包骗局，还有骗子发布虚假价格商品的情况。华人们日常生活请多要注意防范，线下线上交易多检查商品质量。大温新增二手买卖交易区：位于警局外 24小时安全监控为了避免在交易时遇到暴力行为，大家可以选择在高贵林分队外的二手买卖交易区进行交易。今年二月，高贵林皇家骑警（ Coquitlam RCMP）宣布在高贵林分队外新增“买卖交易区”，以便大家如若在交易过程中出现问题，则更容易获得警方帮助。图自：高贵林皇家骑警这个买卖交易区位于Coquitlam Guildford Way 2986号。现场有24小时视频监控和亮堂堂的灯光照明。图自：高贵林皇家骑警现如今，在网上买卖物品虽然已经是很常见的事儿，但也确实存在一些风险，比如在“交易”现场出现“抢劫、欺诈和盗窃”行为等等。而新设立的“买卖交易区”有全天视频监控，那么在发生了不良事件之后，警方就能轻易调回现场画面回看。高贵林皇家骑警就表示，买卖交易区”旨在通过给大家一个指定的地方来购买和销售物品，进而“提升公共安全，减少犯罪”。高贵林分队的开放时间为周一至周五上午8点至晚上8点，有需要使用“买卖交易区”的朋友最好在这段时间内前往。如果你依然选择私下交易而不是去“买卖交易区”，那么在交易过程中若遇到了危险暴力行为，请立即拨打911；如若有须要咨询其他问题，请拨打非紧急电话604-945-1550。

加拿大乐活网2023-04-08

央视财经报道Chia币称其影响硬盘价格

另外，将虚拟资产另存于金融机构，以应对诈骗损失的危险，交易所必须验证投资者的实名信息。Lee Yong-woo说：“我们将能够通过制度化和监管来提高市场透明度和安全性。” 来源：金色财经

金色财经2023-04-07

掘金800亿美元市场区块链如何重塑电信行业？

以下方面改善电信行业现状： 1 、预防诈骗欺诈检测是通信服务提供商领域的一个基本问题。据 GSMA （全球移动通信系统协会）消息称，该行业每年的欺诈成本超过 380 亿美元。使用区块链技术则可以有效改善这一问题。以漫游使用场景为例，当从另一个国家拨打电话时，所有生成的数据必须在始发国的运营商和目的地国家的运营商之间进行核对。但在计费时，由于没有通用的数据库，存在信息不对称造成的欺诈风险。如果该信息存储在区块链中，这个问题就会得到解决。 2 、计费流程改进当前的漫游结算和补偿系统非常缓慢、昂贵并且需要耗费大量精力。在这种情况下，使用部署在区块链网络中的“智能合约”，将允许各方实时达成协议，并可能使用代币系统在它们之间进行支付。 3 、让更多人接入互联网根据联合国国际电信联盟(ITU)的一份最新报告显示，全球仍有近 30 亿人口从未使用过互联网，这一数字约占全球总人口的 37% 。据联合国机构称，超过 12% 的人口无法访问互联网。区块链可用于创建数字身份系统，使人们无需传统形式的身份证明即可访问移动数据和电信服务。同时，由于智能合约，电信公司可以创建一个身份识别和文件系统，不需要客户在办公室签署大量文件。结语尽管Web3世界的流行可能还需要五到十年的时间，但区块链技术的确正在重塑传统互联网与电信行业。Web2时代的电信公司依赖于通过SIM卡、订阅和直接计费的方式服务用户，但这些将在Web3世界受到挑战。对于电信运营商来说，必须全面重新思考将如何在更加开放的Web3世界和去中心化基础设施中运营，也需要思考如何在内容、数据、ID和产权主要由用户拥有和控制的世界中提供价值，以及如何营销、分发和运营自己的服务。我们也期待看到区块链技术如何为电信行业创造新的增长和创新机会。版权声明：如需转载欢迎加小助理微信沟通，未经允许转载、洗稿、我方将保留追究法律责任的权利。免责声明：市场有风险，投资需谨慎。请读者在考虑本文中的任何意见、观点或结论时严格遵守所在地法律法规，以上内容不构成任何投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

游良文化传媒被申请破产审查

名知名网红。此前，梅尼耶爆料称被该公司诈骗数千万，呆妹儿小霸王、小刚学长、陈意礼等也自爆被骗。　　天眼查显示，此前深圳市游良文化传媒有限公司因拖欠498名员工工资549万余元，被深圳市福田区人力资源局罚款3万元。目前该公司存在上百条被执行人信息及限制消费令。

金融界2023-04-07

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