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被指责带崩市场,起底加密做市商 Jump Crypto

o投资孵化的跨链桥Wormhole遭遇黑客攻击，损失金额超过3亿美元，所有损失由该团队来负责。后来，Wormhole从Jump Crypto脱离，独立运营。同年5月，作为Terra的主要投资者，随着该生态系统的崩盘，Jump Crypto不但要面对巨额损失，还面临着该公司与Terra合作操纵UST币价的刑事诉讼指控。同年11月，FTX垮台，作为FTX的投资人，Jump Crypto在FTX破产中损失了2.06 亿美元，是除FTX或Alameda外所有公司中损失金额最大的。这些危机导致Jump Crypto损失严重，随后，2023年5月Jump Crypto被传出因监管原因表示缩减了加密货币业务（如拆分Wormhole），并计划退出美国市场。随着越来越多的做市商进入加密货币市场，竞争变得异常激烈，Wintermute、DWF Labs等做市商后来者快速崛起，蚕食了市场份额，导致曾风光无限的Jump Crypto在近年来地位不断下滑。根据Rootdata数据显示，截至8月5日，Jump Crypto参与投资的加密项目有91个，其中领投的项目有31个，但进入2023年以后投资的项目仅有15个。除了投资项目数量的减少，Jump Crypto员工人数也在缩减，根据领英数据显示，该部门员工人数现还有20人左右，近半年内，人数减少了19%。尽管Jump Crypto影响力不如以前，但是从Jump Trading及Jump Crypto团队离职的人员发起或参与的项目依旧主导着加密行业的发展及趋势。如4月份以30亿估值完成2.25亿美元融资的并行EVM项目Monad，创始团队成员均来自Jump Trading，其中创始人Keone Hon曾是Jump Trading的研究负责人，在该公司工作了8年之久，另一位联创James Hunsaker是Jump Trading的高级软件工程师,还是PythNetwork的核心维护人员。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

Jump Trading 抛售以太坊：明智之举还是麻烦的征兆？

2 年 2 月的 Wormhole 桥黑客攻击中恢复的，当时损失了 3.25 亿美元。该地址的活动表明，这些资金中的大部分已从以太坊质押协议 Lido 中提取。根据 Arkham Intelligence 的数据，一个相关地址仍持有约 37,600 个 wstETH。 Jump Trading 并不是唯一一家出现这种趋势的公司。其他主要投资公司，如 Grayscale 和 Paradigm，也一直在清算其以太坊头寸。 “这种 ETH 的消失主要是由大型基金的投降造成的，”DeFi Mochi 在 X 上评论道。 Grayscale 的 Ether 余额。资料来源：Arkham Intelligence Arkham Intelligence 的数据显示，自 7 月 24 日（以太坊交易所交易基金 (ETF) 推出之时）以来，Grayscale 已抛售近 60 万 ETH。在这种背景下，一些人认为 Jump Trading 的举措是更广泛战略的一部分，旨在降低日本周一市场崩盘带来的风险。算法交易公司 Trading Strategy 的联合创始人 Mikko Ohtamaa 告诉 Cointelegraph：“他们可能只是精明的卖家。” Ohtamaa 指出，日本市场不稳定的迹象已经持续了数周，这让宏观交易员有充足的时间做好准备。 Jump Crypto 或将关闭据传言，Jump Trading 近期抛售以太坊可能是该公司退出加密货币市场的迹象，上个月有报道称美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对该公司展开调查。 Ohtamaa 表示，该理论认为“他们想退出加密货币业务，与他们在股票市场的主要业务相比，这微不足道。” “对他们来说，这不值得承担监管风险，”他继续说道。资料来源：Arthur Hayes 甚至在调查之前，Jump Trading 就已经在加密货币领域面临诸多挑战。 2022 年 2 月，该公司的 Solana 桥 Wormhole 项目遭到黑客攻击，损失 3.25 亿美元，该公司因此陷入了市场困境。此外，该公司还与 Terra 崩盘有关，据称该公司参与了导致崩盘的关键交易活动，以及随后的 FTX 崩盘，该公司在 FTX 交易所的风险敞口很大。这些争议引发了人们的猜测，即 Jump Trading 正在战略性地退出动荡且监管日益严格的加密货币市场。总结关于 Jump Trading 近期抛售以太坊，目前有两种主要理论。一些分析师认为，这更有可能是对日本经济状况引发的追加保证金要求的回应，而另一些人则声称，这是该公司加密货币部门走向终结的开始。但分析师认为，不一定非此即彼。 “但基于 Jump 在传统领域的专业知识，他们非常了解外汇走势，可能不得不先发制人地保护或纠正与日元的套利交易，或者只是预计市场会回调，这很有意义，”Keyrock 的 d’Anethan 表示。 “这可能效果不错，尤其是如果他们希望减少加密货币活动的话——一石二鸟，”他补充道。 Eberhardt 指出本周美国比特币和以太坊现货 ETF 的流动数据，这将揭示传统投资者如何应对暴跌的市场。 “如果本周 ETF 出现强劲的资金流入，可能会让加密货币市场参与者普遍感到平静，而如果 ETF 出现资金流出，则情况正好相反。” 在人们对即将到来的经济衰退的担忧中，美国的宏观经济环境也受到了密切关注。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

币圈突遭大暴跌,超9万人爆仓!动荡不已的加密货币市场该何去何从？

密货币交易所之一的Mt.Gox，因遭受黑客攻击而宣告破产）。如今，Mt.Gox的债权人陆续开始收到他们大约80亿美元加密货币的部分偿还，这无疑会给加密资产市场带来巨大的压力，因为这些得到比特币的债权人可能进行大规模抛售。无独有偶，另一家交易所Bitstamp也在与托管人合作，宣布从7月25日开始归还比特币，现金以及以太币。该交易所表示，收件人将在一周内完全控制这些资产。不过，他们并没有对外公布所提供的具体金额。加密货币贷款机构Genesis Global及其相关公司则已经完成了破产重组，并计划开始向债权人分配约40亿美元的加密资产和现金。作为一家加密货币贷款机构，Genesis Global近年来受到加密市场动荡的严重影响。2022年，Genesis Global遭受了数亿美元的损失，究其原因，是因为与之关系密切的对冲基金三箭资本突然爆雷。Genesis Global最终在2023年初申请了破产保护，成为了上一轮加密货币熊市中倒闭的众多加密货币贷款机构之一。据悉，当地法院于5月敲定了赔偿数额，这一决定也使得其母公司Digital Currency Group在此次破产中几乎无法获得任何回报。8月2日周五，据Genesis Global声明，比特币债权人将获得51.28%的实物补偿；以太币债权人将获得65.87%的补偿；Solana债权人将获得29.58%的实物补偿。大量比特币分配的案例都在进行着，这不禁引发了广大用户对比特币未来市场状况的担忧。大家担心一旦债权人开始大量出售这些代币，是否就会压倒市场需求？不过，也有一些业内人士表示，这只是最差最极端的结果，债权人不太可能出售他们收回的大部分代币，因为他们已经从中获得了巨大的利润。虚拟货币市场持续低迷，投资者未来该何去何从？很多投资者无法接受当下比特币60000美元出头的低价，认为“天都塌了”，但他们可能忘了，虚拟货币市场的颓势和低迷并非最近才有，事实上，这种低迷的状态已经持续很长时间了。加密货币市场经常出现“一荣俱荣，一损俱损”的连锁反应。今年4月20日，比特币完成历史上第4次减半，比特币网络的挖矿奖励由6.25个比特币减半至3.125个比特币。减半事件对比特币矿工的收入造成较大冲击。因为矿工的主要收入来源无外乎两个：挖矿奖励以及交易费用。也正因此，减半事件直接影响了矿工的挖矿奖励，但矿工的运营成本，诸如电费，设备费用等并不会降低。矿工收入急剧下跌，就会不可避免的抛售比特币，虚拟货币市场自然会面临更大的压力。譬如比特币矿企Riot Platforms发布的第2财季业绩报告就显示，其第2财季总收入7002万美元，净亏损8445万美元。比特币“挖矿”产量从2023年第2财季的1775枚下降至844枚，同比下降52 %。所以，越是这样的时候，大家越是要保持谨慎，守住自己的钱袋子。爆仓事件之所以会频频发生，是因为加密货币交易通常允许用户通过杠杆进行交易，这意味着用户可以借入资金来放大自己的购买力，这当然大大增加了交易风险。一旦用户的账户余额低于维持保证金的要求，交易平台会自动执行爆仓操作，即以市场价格强制平仓，以避免进一步的损失。对于交易者而言，这通常意味着巨大的财务损失。对于普通的投资者来说，还是要谨慎的使用杠杆交易。当然，相较于短期内市场上可能出现的剧烈波动，投资者们还是要尽量选择长择视角，长期持有并专注于基本面良好的项目通常是一种更为稳妥的投资策略。图片来源于网络来源：金色财经

金色财经2024-08-05

7月区块链安全事件大幅增长因黑客攻击等损失金额达2.86亿美元

长。7月发生较典型安全事件超32起，因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达2.86亿美元，较6月增长约56.3%。其中攻击事件约2.71亿美元，增长约92.2%；钓鱼诈骗事件约1210万美元，下降约67.6%；Rug Pull事件约358万美元，下降约13.1%。黑客攻击方面典型安全事件 10 起 (1) 7月2日，AI项目Bittensor遭遇攻击，5FbWTr开头地址中有3.2万枚TAO（价值800万美元）被盗。此外，ZachXBT称Bittensor遭遇的攻击事件源于私钥被盗。但Bittensor后来称受影响的用户实际上是因为一个恶意的Bittensor软件包被上传到Python的PyPi软件包管理器而受到攻击。 (2) 7月12日，Dough Finance因合约漏洞遭攻击，一些未经授权的资金被黑客提取，损失约181万美元 (3) 7月14日，Mantle链上项目Minterest遭到闪电贷攻击，损失约140万美元。 (4) 7月16日，LI.FI 在Ethereum和Arbitrum链上遭到攻击，导致用户损失超过1000万美元。此次攻击发生在部署新的智能合约后不久。7月18日，LI.FI 发布安全事件报告表示，这是监督部署过程中出现的人为错误，估计有153个钱包受到影响，损失价值约1160万美元的USDC、USDT和DAI稳定币。 (5) 7月18日，印度交易所WazirX被攻击，称其一个多重签名钱包出现了安全漏洞，损失约2.3亿美元。该事件或与朝鲜黑客组织Lazarus Group相关。 (6) 7月19日，Scroll生态借贷平台Rho Markets因预言机问题遭黑客攻击，攻击被Mev bot抢跑，获利的760万美元已归还至项目方。 (7) 7月23日，dYdX.exchange域名遭到入侵，在被劫持的约2小时内，2名用户损失资金总计约3.1万美元。dYdX Trading已与这些用户取得联系，并将确保他们得到全额赔偿。在重新确保域名安全后，dYdX已添加额外控制措施以防止此类事件再次发生，包括将域名迁移至Cloudflare。 (8) 7月25日，Blast生态的DEX项目MonoSwap遭到攻击，损失约130万美元。攻击源自开发人员被诱骗下载恶意软件所致。 (9) 7月26日，Casper Network遭攻击，随后Casper Network发推表示，为了尽量减少此安全漏洞的影响，已与验证者合作暂停网络，直到此安全漏洞得到修补。根据7月31日Casper Network发布的安全事件初步报告，此事件中有13个钱包受到影响，非法交易总额约为670万美元。 (10) 7月31日，Terra区块链遭遇IBC hooks相关漏洞攻击，有人利用IBC漏洞在Terra链上铸造多个代币，包括ASTRO，至少约500万美元的代币被盗。Terra 团队已采取紧急措施防止进一步损失，并协调验证者应用补丁以修复漏洞。 Rug Pull / 钓鱼诈骗典型安全事件 6 起 (1) 7月1日， 0x98f6开头地址遭遇钓鱼诈骗，损失约241万美元。 (2) 7月2日，BNB Chain上的假TRUMP（MAGA）代币发生rug pull，损失约95万美元。 (3) 7月3日，0xD7b2开头地址遭遇钓鱼诈骗，损失6个“无聊猿”NFT和40个Beans（价值约100万美元以上）。 (4) 7月21日，BNB Chain上UPS代币发生rug pull，部署者获利52万美元。 (5) 7月22日，Base链上的ETHTrustFund发生rug pull，诈骗者获利约200万美元并通过Tornado Cash和Railgun进行洗钱。 (6) 7月24日，0x0719开头地址遭遇钓鱼，损失价值469万美元的Pendle。总结从上述多个事件分析来看，7月黑客攻击最大事件来自于印度交易所WazirX，损失约2.3亿美元，占到了当月攻击事件金额的85%。第二大攻击事件是LI.FI因合约漏洞损失约1160万美元。2024年7月各类区块链安全事件损失金额大幅增长，此外7月的攻击方式也多种多样。零时科技安全团队建议项目方始终保持警惕，并做好内部安全培训和权限管理，在项目上线前寻找专业的安全公司进行审计并做好项目背景调查。注：本文内容均来自公开的资料整理收集。重要提醒：本文只对行业信息进行整理，不构成任何投资建议和保证。来源：金色财经

金色财经2024-08-02

35个“死亡”加密VC项目“验尸”报告：共获超11亿美元融资 DeFi、NFT和游戏失败率最高

中。当然，还有部分则因核心团队失联、黑客攻击、投资暴雷等黑天鹅事件也走向倒闭。而在这35个关停项目，还有不少项目毫无征兆地倒闭了，其中部分发币项目更是给投资者带来巨大损失。例如，元宇宙游戏生态系统DeHorizon和元宇宙项目Pax.world等均未发布任何公告，代币现已几乎归零甚至还未能上线中心化交易所。值得一提的是，尽管因不同原因倒闭后，相比直接rug的项目，部分主动关闭的项目也给出了积极的善后方案，比如ZKX将所有市场头寸平仓，且所有资金均退还到每个用户的交易账户中、LINE NFT在关闭后将所有在售资产全部返还等。来源：金色财经

金色财经2024-08-01

中国官媒罕提“稳定币”，全球4万亿美元市场正在快速增长……

合约，其技术安全性至关重要，代码漏洞、黑客攻击和技术故障等都可能导致稳定币系统崩溃或资金损失。 “稳定币是维系加密市场稳固的重要工具，行业需求变化是影响其发展的关键因素之一。”赵伟表示，内部竞争也关系着稳定币走势。当前稳定币呈现百花齐放的良性竞争态势，有利于投资者分析和选择，未来随着市场分化发展，各币种能否有序运行，还有待观察。据CoinTelegraph报道，除了稳定币龙头USDT，全球第二大美元稳定币USDC受到欧盟加密资产市场监管法案(MiCA)和市场增长推动，7月交易量飙升48%。 (来源:CoinTelegraph) 根据CCData报告，截至周三，USDC在中心化交易所的货币对总额达到1350亿美元，市值上涨5.4%，至336亿美元。 6月30日新规实施前，欧洲多家加密货币交易所已将稳定币下架。根据新规定，稳定币(资产参考型稳定币，ART和电子货币代币EMT)发行人必须位于欧盟境内，通知相关部门并提交白皮书以供批准。大型稳定币可能会受到更严格的监管，例如每日交易上限，并要求60%的储备金以现金形式存放在多家银行。

圈内人2024-08-01

Alpha 投研｜dlcBTC: 自我托管比特币的安全终局

为止，由于托管人的不良行为或被动遭受的黑客攻击，已累计带来超过 1000 亿美元损失。关于托管的安全性问题，最优解决方案是构建一个可以在其他地方使用的自我托管比特币。谨慎日志合约（DLC）应运而生。谨慎日志合约（DLC）的安全性谨慎日志合约 ( DLC ) 是由闪电网络的联合创建者 Tadge Dryja 发明的。DLC 使用多重签名条件进行比特币支付。DLC 作为一种合约协议，允许直接在比特币区块链上创建私密、安全且信任最小化的协议/有条件付款。与通常需要受信任的中介或第三方来执行条款的传统合约不同，DLC通过数字签名和预言机，提供合约执行所需要的外部数据，以及使用先进的加密技术来确保满足合约的条件，而无需中心化的的一方授权。当交易双方 (比如 Alice 和 Bob ) 签署 DLC 时，Alice, Bob 和第三方比特币预言机会生成所有潜在的结果签名。Alice 和 Bob 可以直接在钱包中预先签名，而第三方预言机可以在无需知晓双方身份的情况下预签名，但同时公开发布数据。交易双方获取预言机数据并使用它来完成交易。之后当结果已知时，比特币预言机将证明签名正确，从而使各方能够执行该交易。这种简单的“如果-那么”逻辑足够简单，既可以保持比特币的去中心化和安全优势，同时又足够强大，可以支持诸如贷款等高级的金融行为。在整个交易过程中，比特币保持其原生的去中心化状态，无需转移到任何托管人或第三方。 DLC.Link 构建比特币底层安全性由于 DLC.Link 是基于比特币构建的，因此所有应用程序、资产和交易都继承了比特币的底层安全性，转移抵押品的交易 100% 由比特币的主网节点和矿工底层网络保护。锁定到 DLC 的资金实际上是直接存在于比特币账本上的 UTXO。这意味着通过 DLC.Link 平台持有的抵押品的控制方式与在比特币钱包中控制常规比特币余额的方式相同。如何以自我托管形式铸造dlcBTC？ dlcBTC 是一种由自我托管铸造的更安全的封装比特币，它使比特币可以在EVM 链中使用，而无需依赖中心化托管人。然而，与许多可供散户使用的数字资产不同，dlcBTC 铸造仅供承兑商使用。这种模式类似于 BitGo 的 wBTC 和 Circle 的 USDC，这种方法确保了更高的安全性、合规性和运营效率。 dlcBTC 的铸造过程看作是一种使用 BTC 铸造稳定币的“半去中心化”方式。铸币方也是持有者。dlcBTC承兑商 (铸币方) 自己铸造或者自己锁定 BTC 以铸造 dlcBTC。没有其他当事人参与。承兑商能够很好地应对复杂的监管要求并遵守 KYC 和 AML 法规，从而简化运营并提高 dlcBTC 铸造过程的整体效率。在这个模型中，dlcBTC 也不太关心脱钩问题：DLC.Link 官方会作为dlcBTC的背书，当遇到脱钩问题时，其它的承兑商可以低价赎回套利。但 dlcBTC 并不是任何人都可以自由赎回，dlcBTC只能由最初存币的比特币持有者赎回。团队目前已经引入“承兑商”的角色，只允许“合格的散户”和大型机构铸造和销毁 dlcBTC。目前 dlcBTC 可以像 wBTC 一样直接参与 DeFi 生态，比如 Uniswap、AAVE、Curve 等，同时还能保持接近原 BTC 链的安全级别。这是目前市场上没有其他解决方案能够提供的功能。如何让dlcBTC流动起来？ DLC.Link 目前已经与Curve, Uniswap等流动性池集成，在官网上也陆续推出借贷、交易、期权等板块。dlcBTC作为比特币自我托管的窗口，使得比特币能够参与以太坊上的 DeFi 应用，给到用户更安全的参与比特币DeFi 的窗口。 1. 在流动性池中使用 dlcBTC 进行快速、安全的交易，同时从资产中赚取被动收入。目前dlcBTC持有者可以在Uniswap和Curve两个平台提供流动性来赚取相应平台的收益。 2. 使用 dlcBTC 直接连接到多种类 DeFi 进行投资。平台目前开发针对 dlcBTC 的目标期权策略：比如使用dlcBTC在Jasper Vault交易0DTE期权；使用dlcBTC在STS Digital定制化期权策略。 3. 在 dlcBTC 上进行稳定币贷款，利用区块链的透明度，而不增加交易对手风险。目前DLC.Link可以支持在Ajna、Native等平台进行借贷。用户存入或质押dlcBTC参与对应平台的DeFi生态。总结虽然从比特币上赚取收益的概念并不新鲜，但DLC.Link对DLC技术的创新使用使其在市场上脱颖而出。谨慎日志合约（DLC）解决了许多历来阻碍保守的比特币投资者参与产生收益的活动的担忧，可能彻底改变比特币持有者与资产的互动方式。随着加密货币生态系统的不断发展，DLC.Link 在扩大比特币持有者的效用和金融机会方面将持续发挥着至关重要的作用。通过提供一种符合比特币去中心化和安全性核心原则的赚取收益的方法，DLC.Link将推动比特币经济的广泛采用和成熟。来源：金色财经

金色财经2024-08-01

WEB3监管-香港篇

98%的资产处于冷存储状态（一般不存在黑客攻击及其他网络安全风险），客户冷存储虚拟资产的覆盖门槛不得低于超过50%。 5. 自营交易：为避免利益冲突，VATP 不得为其自己的账户或与其感兴趣的任何账户从事虚拟资产的任何自营交易活动，但 (i) 附属公司非通过许可进行的自营交易除外VATP；(ii) 为影响客户的买卖订单而与第三方进行的平台外背对背交易。 6. 虚拟资产衍生品交易：目前，VATP指南中保留了禁止发行、交易或买卖虚拟资产期货合约或相关衍生品的禁令。不过，考虑到虚拟资产衍生品对机构投资者的重要性，证监会将适时进行单独审查。 7. 反洗钱及反恐融资要求（AML-CFT要求）：根据《反洗钱及反恐融资指引》（适用于持牌法团及证监会持牌虚拟资产服务提供商），将需要VATP遵守其他 AML-CFT 要求。特别是，VATP 必须遵守旅行规则，该规则为实施制裁筛查和交易监控以及其他风险缓解措施提供了基本信息。根据《旅行规则》，VATP 应 (i) 作为订购机构时，获取、记录并向受益机构提交所需的始发者和接收者信息；(ii) 作为受益机构时，获取并记录订购机构或中介机构提交的所需信息。 8．纪律罚款指引：根据《打击洗钱条例》第 53ZSP(3) 条，若受规管人士犯有不当行为，证监会可处以最高 1,000 万港元或受规管人士所得利润或避免损失三倍的罚款。《纪律处分罚款指引》就证监会在 VATP 及受规管人士出现不当行为时行使其纪律处分权力的方式提供了进一步指引。在考虑是否采取纪律处分以及如果采取纪律处分时，证监会将考虑所有情况，包括VATP及其管理层的行为，以及是否存在任何同意、纵容、疏忽或监管不力的情况或业务管理。五、代币准入标准的补充 VATP指南要求平台运营商在选择可供交易的虚拟资产时，无论是否向散户投资者提供，都应保持应有的技能、谨慎和勤勉。VATP 指南介绍了适用于所有代币发行的一般尽职调查规则，以及仅适用于散户投资者发行的特定尽职调查规则，如下所示：一般尽职调查规则： VATP 指南列出了平台运营商在允许虚拟资产进行交易之前对所有虚拟资产进行尽职调查时必须考虑的一些非详尽因素。以下包括：虚拟资产的供应、需求、成熟度、流动性和跟踪记录；虚拟资产的技术方面，包括与虚拟资产及其支持区块链相关的代码缺陷、违规和其他威胁相关的风险，或适用于它们的实践和协议；虚拟资产的市场风险，包括少数个人或实体持有或控制虚拟资产的集中、价格操纵和欺诈，以及虚拟资产更广泛或更窄的采用对市场风险的影响；与虚拟资产相关的法律风险，包括与其发行、分发或使用相关的任何未决或潜在的民事、监管、刑事或执法行动；和无论是提供的效用、促进的新颖用例，还是虚拟资产所展示的技术、结构或加密经济创新，似乎都是欺诈性或丑闻的。以及，适用于零售产品的尽职调查规则：除了上述一般尽职调查规则外，如果平台运营商打算向散户投资者提供特定虚拟资产进行交易，还应确保该虚拟资产是大盘虚拟资产。大盘虚拟资产是指已被纳入至少两个独立指数提供商发行的至少两个公认指数的特定虚拟资产。可接受的指数是具有明确定义的目标来衡量最大虚拟资产的表现的指数。特别是，指数计算应当客观、有规则，指数成分虚拟资产应当具有足够的流动性，指数的计算方法和规则应当一致、透明。在这两个指数中，平台营运者应确保至少其中一个指数是由具有发布传统非虚拟资产金融市场指数经验的指数提供商发行的。若有关虚拟资产不符合大盘虚拟资产的标准，但符合上述所有一般尽职调查标准，平台营运者可就有关虚拟资产提交详细建议，供证监会考虑视具体情况而定。平台运营商有责任持续监控获准交易的每项虚拟资产，考虑该虚拟资产是否继续满足所有代币准入标准，并向代币准入和审查委员会提供定期报告。举例来说，如果认可的虚拟资产不属于可接受指数的成分池，平台营运者可能会考虑是否存在任何与该虚拟资产相关的重大不利消息或潜在的流动性问题。如果这些担忧在不久的将来不太可能得到解决，代币准入和审查委员会应评估是否停止交易或限制零售准入。在这种情况下，平台营运者应通知持有相关虚拟资产的受影响客户，并告知他们可用的补救方案。六、VATP持牌运营的过渡安排 2023 年 6 月 1 日之前在香港运营并具有“有意义和实质性存在”的现有 VATP 运营商将有资格享受过渡安排。他们将获得一年的过渡期（即至2024年5月31日），以有序地申请许可证或关闭其虚拟资产交易业务。为了确定什么构成“有意义和实质性存在”，证监会将考虑一系列因素，包括注册成立地点、实际办公空间、中央管理层和关键人员的所在地，以及该平台在香港的活跃用户群和交易量。 VATP运营商在该制度生效后的首九个月内（即2023年6月1日至2024年2月29日）提出申请。向香港证监会申请牌照；向香港证监会确认其已于 2023 年 6 月 1 日之前在香港提供 VA 服务；和它向香港证监会确认，在获得提供 VA 服务的许可证后，它将遵守适用的监管要求。在过渡期内被视为持牌的人必须像持牌实体一样遵守修订后的《反洗钱条例》，但以下情况除外：最终拥有人无需获得香港证监会批准；和许可证申请中注明的场所被视为经批准保存记录或文件的场所。若牌照申请被撤回或香港证监会拒绝牌照申请，原VASP必须在撤回或拒绝后3个月内停止在香港提供VA服务（若未对拒绝提出上诉，或上诉不成功）。在此 3 个月期间，现有 VASP 只能以停止 VA 服务为唯一目的进行活动。根据视同安排，一旦提出发牌申请，自2024年6月1日起，他们将被视为已获得牌照，直至其申请被批准、撤回或拒绝。如果证监会正式拒绝该申请，VATP运营商将被要求在指定期限内关闭与香港有关的业务。七、《有关规管虚拟资产场外交易的立法建议》 1、背景近期多家VA交易平台被指涉嫌在香港从事欺诈交易活动，给公众造成重大损失。一些 VA 场外交易交易商就这些交易所的监管状况向零售客户做出虚假或误导性陈述，并将资金转移到这些交易所。 2023 年 6 月，香港通过修订《反洗钱和反恐融资条例》(AMLO)引入了一项全面的制度，对运营虚拟资产交易平台 (VATP) 的 VA 服务提供商进行监管。VATP 受证券及期货事务监察委员会（SFC）监管。在就 VATP 制度进行咨询时，证监会和 FSTB 得出的结论是，监管 VA 交易所是当务之急，而场外交易活动则被忽略，因为当时这不构成重大的消费者保护风险。因此，VA OTC 交易商——包括经纪商、VA ATM 和其他促进 VA 交易但不是交易所的数字平台——在香港仍然不受监管，这意味着他们不受客户尽职调查、行为和其他监管要求的约束。 FSTB 现在建议通过修改《反洗钱条例》来缩小这一监管差距，参考针对货币服务运营商 (MSO)（即提供汇款和支付服务的机构）的现有制度，为 VA OTC 服务提供商（VA OTC 提供商）引入新的许可制度）。根据该提案，负责监管 MSO 制度的香港海关（CED）也将监督 VA OTC。 2、针对 VA OTC 提供商的拟议监管制度咨询文件建议制度的主要内容如下： 1）VA现货交易服务将被涵盖。任何在香港从事“提供任何虚拟货币现货交易服务”业务（或积极向香港公众推销此类服务）的人都需要获得牌照，无论该等服务是否通过实体提供该提案并不清楚“服务”是否旨在涵盖“中间”服务（例如，协助客户在许可的 VATP 上购买 VA 和/或向客户出售 VA）和“自营交易”活动（例如，与机构和复杂的交易对手、做市商或基金打交道的加密货币交易公司）。(i) 澄清在作为委托人进行交易和/或与机构专业投资者进行交易时是否适用豁免（类似于当前证券框架下证券交易商的许可豁免），以及 (ii) 确认该制度无意涵盖其他 VA 服务，例如 VA 托管、质押和借贷。 2）域外适用。许可义务的范围将涵盖在香港运营的 VA OTC 提供商以及从海外向香港公众“积极营销”的提供商。“主动营销”一词在香港其他监管制度中也有出现，指主动与香港投资者进行沟通、针对香港公众的大众媒体节目以及针对香港投资者的互联网活动等活动。 3）本地存在要求。VA OTC 提供商牌照的申请人必须是在香港注册成立的公司或在香港注册设有分支机构的公司。它还需要在香港拥有合适的经营场所。 4）获得许可的 VA OTC 提供商禁止的活动。被许可人将被允许进行任何 VA 的现货交易（反之亦然），但不允许将 VA 转换为另一种 VA（因此这些服务的提供商需要作为交易所运营并申请 VATP 许可证）。VA OTC 提供商被许可人也不得提供其他服务，包括任何形式的 VA 咨询或推荐服务、提供 VA 衍生品或其他金融产品（包括质押、借贷和保证金交易）。最初的想法是不允许被许可人直接或间接托管/托管客户的虚拟资产，除非该服务本质上是临时性的并且是交易过程中不可或缺的一部分。 5）汇款服务需要单独的许可证。被许可人只能在指定条件下进行 VA OTC 交易收益的汇款。为了提供汇款服务，被许可人需要申请单独的 MSO 许可证，尽管可能有简化的许可流程。被许可人只能将 VA 从其注册钱包转移到客户钱包，客户可以提供所有权和/或控制权证明。 6）限制代币访问。该提案极大地限制了 VA OTC 提供商可以进行交易的 VA 范围，再加上每笔现货交易都包含法定货币部分的要求以及禁止 VA 进行 VA 交易，意味着当前的 OTC 经纪商业务模式将需要进行调整。 7）业务行为的要求。VA OTC 提供商将被要求任命一名合规官和洗钱报告官，具备 VA 方面的知识和经验，以健全和审慎的方式开展业务，遵守行为义务，并进行适当的风险管理。与其他受监管的金融机构类似，它们将受到实质性反洗钱和反资助恐怖主义义务的约束。 8）某些受监管实体获得豁免。银行、证监会许可的公司、VATP 和稳定币发行人将不受许可制度的约束。这可能会受到有兴趣向客户提供 VA 相关产品和服务的传统金融服务机构的欢迎。 9）香港海关CED 的权力。CED 将被授予许可和监督权，以及对未经许可或不合规活动的制裁权。 10）许可期限。成功的申请者将获得为期两年的许可证，并可根据申请再续展两年，这与 MSO 的许可证制度一致。 3、未来预测在 2023 年发生备受瞩目的欺诈案件后，港府一直预计对 VA 现货交易活动实施更严格的监管。尽管如此，FSTB 的提议比许多市场参与者预期的影响更为深远。一些更严格的限制（包括在香港成立或注册以及对符合条件的虚拟资产的限制）可能会导致公司重新考虑其在香港的业务或战略。与此同时，现有的 VA OTC 服务商应考虑其是否属于许可框架的范围、其积极营销的程度以及香港的用户基础。金融稳定委员会建议引入新的监管制度，作为《反洗钱条例》的修正案，该修正案需要在香港立法会通过后才能颁布。金融及科技委员会的目标是在切实可行的情况下尽快向立法会提交法案。 4、过渡安排在扩大的AMLO牌照制度开始之前，香港现有的VA OTC业务经营者将获得六个月的过渡期（过渡期）。在过渡期内，如果他们在过渡期的前三个月内向 CCE 提交了许可证申请，则可以继续经营 VA OTC 业务。过渡安排的运作细节预计将在公众咨询后提供。FSTB 将： 1）要求在过渡期前三个月内未向 CCE 提交许可证申请的现有 VA OTC 业务经营者在过渡期前四个月结束前关闭其业务；或者 2）向在过渡期前三个月内提交许可申请并能够满足 CCE 许可要求的现有 VA OTC 业务运营商授予视同许可，以便在过渡期后继续运营，直至 CCE 最终决定他们的许可证申请。八、关于发行稳定币监管的立法提案 2023 年 12 月 27 日，财经事务及库务局（“FSTB”）和金管局联合发布了有关稳定币监管立法制度建议的公众咨询文件（“立法建议”）。立法提案的推出是由虚拟资产（“VA”）市场与传统金融体系之间潜在的相互关联性推动的。具体来说，FSTB 和 HKMA 将稳定币，特别是法币参考稳定币（“FRS”）视为关键的货币和金融稳定风险领域，可能导致 VA 行业溢出到传统金融体系，反之亦然。立法范围和方法 FSTB 和 HKMA 提议，他们的目的不是修改现有立法（包括《支付系统和储值设施条例》（“PSSVFO”），而是引入一项新立法，该立法将解决稳定币的特定特征，并能更多地解决稳定币的问题。很容易成为将监管制度扩展到其他形式的虚拟资产的基础。FSTB 和 HKMA 还建议，FRS 持牌人发行 FRS 将被排除在现有监管制度的范围之外，包括适用于证券（例如集体投资计划）和 SVF 的监管制度。 FSTB 和 HKMA 提议，最初许可制度将仅适用于法定稳定币（“FRS”）的发行人，即以一种或多种法定货币作为指定资产的稳定币。FSTB和HKMA指出，虽然从套利或算法中获取价值的FRS将受到监管制度的约束，但此类FRS不太可能能够满足HKMA的许可要求。尽管如此，FSTB 和 HKMA 仍为将监管制度扩展到其他形式的 VA（包括其他类型的稳定币）敞开了大门，将拟议的 FRS 发行制度描述为虚拟资产监管的“第一步”。值得注意的是，FSTSB和金管局建议立法制度应授权“当局”修改范围内稳定币和活动的参数，但没有具体说明这一权力是专门保留给金管局还是由金管局协商保留与 FSTB。 2、FRS 的托管和发行就提供FRS而言，金融及科技局及金管局均表示认为无牌实体发出的FRS不适合公众投资。因此，他们的目的是只有持牌 FRS 发行人、认可机构、持牌法团和持牌 VATP 才能在香港提供 FRS 或在香港积极营销此类产品。同时，认可机构、持牌法团和持牌VATP只能向专业投资者提供无牌实体发行的FRS。关于托管，金融科技委员会、金管局和证监会正在继续研究针对此类活动的适当监管方法。预计在中短期内将就此主题提供进一步的监管指引（包括金管局关于授权机构提供 VA 托管服务的指引）。 3. 金管局的监管权力与《银行业条例》下的类似条文相呼应，立法建议赋予金管局监管权力，以便在持牌人 (i) 已经或可能破产或无法履行其义务的情况下采取行动；(ii) 以损害其用户或其债权人利益的方式开展业务；(iii) 违反了其任何许可条件或拟议监管制度的规定。在这种情况下，金管局将有权： 1）要求持牌人采取金管局认为必要的任何与持牌人的事务、业务或财产有关的行动，包括限制持牌人的FRS签发业务； 2）指示持牌人向金管局委任的顾问寻求有关其事务、业务和财产管理的建议；和； 3）要求持牌人的事务、业务和财产由金管局指定的经理管理。 FRS 发行人的所有权或管理层变更也需要金管局的同意，包括与 FRS 发行人的全部或部分业务的任何拟议合并、出售或处置、控制权变更（包括多数或少数股东变更）股东控制人或间接控制人）以及首席执行官和董事的任命。此外，金管局亦有权收集资料，包括向持牌人索取资料或文件，或到持牌人的场所进行现场检查。若金管局有合理理由怀疑有违规行为，金管局将有权对持牌人及与涉嫌违规行为有关的人士进行调查。金管局还将有权发出指示，要求 FRS 发行人遵守其法定义务，以确保 FRS 发行人受到保护。最后，金管局还将有权制定法规以实施 FRS 监管制度，并就其预期如何履行这一新制度的职能发布指南。九、最后总的来说，香港政府对 Web3行业保持着开放、积极的态度，同时香港政府对 Web3行业的监管也是积极的。香港政府希望通过积极的监管政策和法规制定，为 Web3行业的发展提供了稳定和有利的环境。来源：金色财经

金色财经2024-07-31

柴犬：SHIB 可能飙升 120% 至 0.00003695 美元时间如下

柴犬：崛起荣耀最近的 WazirX 黑客攻击对 SHIB 造成了严重损害。该代币遭受重创，最近交易量极低，无法达到峰值并创下新高。然而，Changelly 和 CoinCodex 等技术平台预测情况并非如此。根据 CoinCodex 的数据，柴犬价格有望创下新高，到 8 月 6 日将稳定在 0.00002708 美元。未来 30 天的柴犬价格预测是基于过去 30 天的正向和负向趋势的预测。根据这些柴犬预测，SHIB 将于 2024 年 8 月 6 日以 0.00002708 美元的价格易手，在此过程中上涨 60.99%。最近有消息称，美国政府持有近 540 亿枚 Shib 代币。鉴于有如此多样化的因素在起作用，SHIB 的价格可能很快就会飙升至新高。柴犬 120% 峰值即将到来：什么时候？领先的技术平台CoinCodex再次发布了关于 SHIB 的最新预测。到 2024 年底，该代币可能会飙升 120%，创下 0.00003695 美元的新高。 “预计 Shiba Inu 的交易价格将在 0.00001410 美元至 0.00003695 美元之间。如果达到上限价格目标，SHIB 可能会上涨 119.59%，达到 0.00003695 美元。” 同时，Changelly预测该代币到 2024 年 8 月底可以达到 0.00003 美元的价格水平。 “加密分析师预计，到 2024 年夏末，SHIB 的价格将在 0.0000269 美元左右。2024 年 8 月，柴犬的价格可能会降至最低 0.0000161 美元。预计峰值可能是 2024 年 8 月的 0.0000377 美元。” 加密货币市场波动性大且敏感。波动性可能使某些加密货币的价格飙升至新高。因此，用户在做出重要投资决策时必须谨慎行事。来源：金色财经

金色财经2024-07-31

三分钟了解 OORT Datahub：引领去中心化数据收集与标注行业

中式云平台管理的数据更容易因为漏洞受到黑客攻击。即时支付使用加密货币支付加快了支付流程，使跨境支付更快且成本更低。智能合约确保任务的高效分配，并且完成任务后，对贡献者的支付在几分钟内即可完成。相比之下，传统方法既慢又复杂，通常需要数周或数月。更重要的是，OORT Datahub 引入了一种新的奖励机制，Datahub 的参与者将收到 NFT 作为额外奖励。这些 NFT 使持有者拥有分享未来数据销售收入的权利，为用户提供了更高的收入潜力。社区协作工具开发 OORT DataHub 鼓励社区成员，共同开发 AI 数据收集和标注的小工具。在开发者、数据专家和 AI 项目的参与下，这些小工具会更加高效和实用。质量控制采集和标注的数据质量一直是数据标注行业的痛点。低质量的数据将严重影响 AI 的训练效果。OORT DataHub 的特色在于其诚实证明（PoH）共识算法，这是一种有人工参与的半自动化质量控制机制。该算法能够很快验证已提交的数据标签的准确性，而不像传统公司那样依赖手动验证，容易遗漏和造成人为错误。总之，OORT DataHub 通过简化和加速数据收集与标注过程，提高了效率。借助区块链技术和去中心化存储服务，还增强了数据预处理的安全性和隐私性，进而鼓励全球用户的参与和贡献。关于 OORT OORT已经建立了世界上最大的去中心化云基础设施之一，其网络节点覆盖超过100个国家，并实现了数百万美元的收入。OORT的核心技术发表于全球顶尖的学术期刊，并获得美国专利。其全球知名的客户和合作伙伴包括诸多行业巨头，如联想图像、戴尔、腾讯云和BNB链等。OORT拥有一支经验丰富且执行力强的团队，以及一个由全球专家组成的顶级咨询委员会。介于此，OORT在人工智能的DePin领域建立并稳固了其全球领先的地位。 OORT是一个去中心化数据云平台，旨在整合全球的计算和存储资源，最大化隐私和成本效益，为生成型人工智能和数据驱动型业务提供一套企业级的，去中心化的解决方案。简而言之，OORT 是一个集数据收集、数据存储、数据预处理、数据计算、AI 模型设计 / 训练 / 微调及部署于一身的一站式去中心化 AI 解决方案。项目旨在结合 AI 与 DePIN，一方面通过完善的激励模型鼓励更广泛的用户以去中心化的方式参与贡献，另一方面为每位用户带来低门槛、低成本、隐私保护的 AI 服务，从而打造一个以信任为基础的全球 AI 生态系统。而且OORT的核心技术得到了美国专利和学术出版物的背书，并已与 40 多个项目/公司以及 20 多所美国名牌大学（例如哈佛、麻省理工、芝加哥大学、哥伦比亚大学，杜克大学，密歇根大学，西北大学，纽约大学等）建立了牢固的合作伙伴或客户关系。投资机构：Taisu Ventures（原Emurgo - Cardano Venture Arm-ADA公链）、Aves Lair、Microsoft（微软）、Google（谷歌）、Red Beard Ventures（A16Z和Animoca Brands投资的基金）、Angelist、Trinity Venture Capital、Redline DAO、Sanctor Capital、Waterdrip Capital、LinkVC 以及来自JP Morgan、哥伦比亚大学、康奈尔大学，Ausum Ventures和ISKER Group等机构的个人投资者。 40+渠道·生态·客户： BNB Chain-BNB Greenfield (币安)、DEII(戴尔)、Lenovo Image(联想图像)、Tencent(腾讯)、Alibaba Cloud（阿里）、Seagate(希捷)、Akamai（阿卡迈)、 Neo、IoTeX、Mind Network、Storj、Space and Time、Poolz Finance、OORT SWAP、iPolloverse、Grown、Crust、Sinso、PoP Planet、Parallell、Revolution NFT、Coresky NFT、Mises、Appsco、NumenCyber、SPEARHEAD、Layerr、Uverse、Y0 NFT、ThreeFold、IOV Labs、blue world、Crypto Legacy、Supermoon Camp、Walken、Clocr、Midas、 iCrypto World、Verida、404DAO、Midasreless、Supermoon Camp、1024bank、etc 、FilSwan、AFRICA2.0（非洲2.0）、Ivy League（常春藤盟校）、Together Labs、Finstreet等已登录交易所：Gate、Bitget、MEXC、KuCoin、BingX、Bitmart、Pionex、HiBT、SuperEx、Hotcoin、CoinEx、Pancake Swap、LiquidCrypto-Swap（DEX ）、oortswap（DEX）等！来源：金色财经

金色财经2024-07-31

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