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突发重磅行情！比特币全网爆仓2.5万亿、急挫2.2万刹车一小时内跌超6%怎么回事？

比特币周五突发急跌，全网爆仓2.5万亿美元，币价紧急挫跌至2.2万美元后才刹车。一小时内跌超6%显示出，比特币正在消化隔夜美国证监会铁拳砸向Silvergate银行，加密货币客户纷纷出逃。

小萧2023-03-03

在中国国家工商总局的报告数据和该司递交美国证监会（SEC）的数据截然不同。　　工商总局的备案文件显示，中通的利润率实际上与快递业的同行相当，2019年至2021年间，中通的净利润率在6.3％到10.6％，但该公司在递交SEC的财务报表中报告，净利润率为15.5％到25.7％。　　报告指出，中通在中国报告的员工人数庞大，在美国却低于这一水平。因为中通故意报低员工人数，就可以支持其报告的劳动力成本数据，证明超高的利润率合理。以保守的薪资估计，中通的真实员工人数和相关人工费用可能比该司向SEC报告的数字高出一倍以上。　　虚报资本支出帮助上市以来募资超30亿美元　　报告认为，为了让财务欺诈看似合理，中通还在递交SEC的财报中虚报了资本支出，该司企图证明，其物业、厂房和设备（PP&E）以及土地使用权的增长速度超过收入是合理的。但从战略上看，中通没有理由囤积土地。　　Grizzly Research怀疑，中通利用其超高的利润率募集资金，因为虚假的资本支出数据可以解释为何利润高。迄今为止，中通的这种做法似乎很有效。2016年在纽交所上市以来，中通已经募资超过30亿美元，尽管公司支出没有显示有形的股东价值。　　虚假收购扩充内部人利用未披露关联方转移运营费用大笔贷款用于内部人房产投资　　报告称，中通利用2014年和2015年的一些收购扩大了内部人的数量，并且、或者让公司的账目平衡。公司文件显示，中通从关联方收购了被其称为网络合作伙伴的特许经营商，收购价远高于这些合作伙伴的启动成本。令人担忧的是，在中国的记录显示，交易后，所有权没有发生变化。这可能是因为这些实体已经作为中通子公司运营。Grizzly Research怀疑，中通是否白白花了股东的钱，没有取得任何回报。　　报告认为，中通已利用未披露的关联方网络将运营费用转出资产负债表。中通的几个交易对手由受雇于中通、或其管理团队的亲友个人所有和控制。　　报告称，Grizzly Research实地考察发现了更多潜在的未披露关联方，那些据称独立的实体彼此运营距离很近，还共享logo。　　就连中通已披露的关联交易也令人担忧。报告认为，因为中通的大笔贷款源于公司为内部人士的房产投资提供资金，公众股东不必要地承担了中国房地产行业风险。这些个人项目违约的风险落在了投资者身上，而不是贷款受益的关联方。（华尔街见闻）

金融界2023-03-03

华尔街涌入做空！美国监管铁拳“砸向Silvergate加密诈欺” 股价暴跌84%、爆雷恐慌掀81亿挤兑潮

加密货币市场顶级银行Silvergate遭遇美国监管铁拳，宣布推迟提交财报，司法部门调查加密诈欺。恐慌情绪瞬间涌向华尔街，纷纷做空造成股价过去六个月暴跌84%，爆雷恐慌掀起81亿美元挤兑潮。

圈内人2023-03-02

【比特日报】中美监管叙事不同调！美国坚持不跟进香港放宽 “比特币空头力阻2.5万势头”

比特币空头设下层层陷阱，促使比特币周四亚市午盘维持横摆，迟迟无法重返25000美元重要关口。中美当前出现监管叙事不同调，美国坚持不跟进香港放宽加密政策，多头被负面监管言论拉扯。

小萧2023-03-02

【比特日报】美国证监会主席重磅访谈！“不全面封杀加密货币” 卖空者重新盯上比特币

比特币周三亚市早盘回落到23260美元水平，卖空者重新盯上比特币。美国证监会主席根斯勒的一席重磅访谈成为焦点，他强调不全面封杀加密货币，称监管是为全面且公平的资讯披露。

小萧2023-03-01

SEC席主访谈汇整：比特币之外皆证券与SBF仅一面之缘当场否决证交所提案

美国证监会 (SEC) 主席 Gary Gensler 在与纽约杂志访谈中再次重申比特币之外皆为证券的立场：「你可以在比特币之外的一切找到一个网站、一群企业家，他们可能在离岸避税天堂建立了法人实体、基金会，透过各种复杂、游走法律模糊地带的方式来推广代币、吸引投资者。这些代币都是证券。」与 SBF 的私人会议约去年 3 月 SBF 透过前 SEC 总法律顾问 Dan Berkovitz (于今年 1 月辞职) 与 Gary Gensler 进行了一场私人会议，SBF 当时正收购证券交易所 IEX 股份，试图向 Gensler 寻求批准，以此建立一种相较于国家证券交易所，在监管上更为宽松的「替代交易系统」。 Gary Gensler 强调他严厉拒绝了 SBF：我跟他们说应该要把 IEX 相关资讯从简报撤下的，他们不该这样浪费自己的时间。FTX 的矛盾机制无法满足监管机构要求，光是合规这件事就足以让 FTX 必须拆分各项业务，他们应该要有独立的交易所、独立的经纪商、托管等分割业务。洛杉矶时报曾报导 SBF 在 2021 年 10 月时也曾 Dan Berkovitz 共进晚餐，但 Gensler 表示，自己与 SBF 仅有一面之缘。所有加密交易都在 SEC 管辖范围 Gensler 指出，除了比特币的现货交易、支付，其余以外的一切都属于证券范畴：在比特币之外的一切，你可以 (在其它专案上) 找到一个网站、一群企业家，他们可能在离岸避税天堂建立了法人实体、基金会，透过各种复杂、游走法律模糊地带的方式来推广代币、吸引投资者。这些代币都是证券，核心问题在于专案与散户之间存在一个群体，而大众预期着该群体能为他们带来的利润，借由这些中介机构的努力而获利。 Gensler 再次强调很多加密平台是一种混杂过多存在业务冲突的「店铺」，混合了许多传统金融中必须合规分割的功能，如交易所、贷方、做市商、经纪商、托管及投资顾问等。这些店铺并不符合他所认知的证券法。区块链在 Gensler 眼中的价值一、分布式帐本随着比特币的问世而出现的分布式帐本技术，Gensler 指出这在理论上比中心化帐本更透明、易于访问，也较能抵御盗窃及网路攻击，但也认为虽有潜在用例，实际需求却不高。二、支付 Gensler 对于代币在支付上的应用兴趣更低：从历史中可以了解，网路效应、经济体总是围绕特定货币单位凝聚，会有一个大家可以接受的货币作为交易、记帐单位、价值储存等，自成吉思汗以来政府认可的货币标准有两个：能用于纳税，所有公、私募债券也都接受该货币。我不认为微货币 (micro-currency) 在经济上有什么功效，多数代币都将面临失败。为何不全面封杀加密货币？既然加密货币无用且终将失败，平台业者也未能合规，为何政府不彻底黑化加密产业、封杀所有参与者？如此一来散户也将认真考虑不再持有加密资产，Gensler 表示：我的工作应该要在投资者所愿承担的风险上保持中立，但在投资者保护的领域不该是中立，而是全面、公平、真实的资讯披露。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，可以点赞、关注、转发感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-02-28

最新突发超级重磅！美国三大监管机构联合声明：不制定新加密法规、不阻止银行加密服务

美国三大监管机构周四突发联合声明，强调主管机关将不会制定新的加密法规，更不会阻止银行提供加密服务，仅警示旗下银行加密货币业务的相关风险。

小萧2023-02-24

币安大出包！澳大利亚500用户合约“遭强制平仓” 交易所认错：全额赔付补偿

问题。追溯以往历史，加密项目或公司遭受美国证监会(SEC)调查后，以单一公司或项目缴纳罚款和解的例子中，金额最高的是加密交易所Nexo在今年1月时一共缴交4500万美元，原因是遭美国证监会指控发行未经注册发行和销售借贷商品(EIP)。#NFT与加密货币#

圈内人2023-02-24

币安将撤出美国？加密货币交易所正探寻创新与合规平衡的边界

。Paxos事件发生前，币安就已经受到美国证监会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、美国司法部、美国国税局五大政府部门的调查。司法部对币安的调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定，而SEC、CFTC也已在调查币安是否在未经注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品。赵长鹏发推称，“鉴于某些市场持续的监管不确定性，我们将审查在这些司法管辖区的其他项目，确保我们的用户免受任何不当伤害”。币安首席战略官Patrick Hillmann表示，“预计公司将支付罚款以解决美国监管和执法部门对其业务的现有调查……虽然公司一直在努力填补早期合规工作中的空白，但仍预计监管机构将对过去的行为处以罚款。” Hillmann透露，由于美国监管机构对BUSD发行方Paxos实施禁令不允许再发行更多代币，多家私人和公共实体表示有兴趣与币安共同开展新的稳定币合作计划，尤其是欧洲和中东地区的实体。对于“BUSD替代品是否瞄定美元”，Hillmann不愿提供更多细节，不过CZ曾在社交媒体平台发文表示，Binance正在探索其他发行商和非美元的稳定币。就目前来看，美国和欧洲这样的监管主体都在逐步收紧对稳定币和DeFi的监管力度，而美国在加密监管领域的发挥着主要影响力，加密平台正在被动或主动地配合探寻创新与合规平衡的边界。与此同时，以往“代币是否是证券”的争论的答案也似乎逐步呼之欲出，美国参议院农业委员会领导人Debbie Stabenow等人去年计划提出新的加密监管法案，将比特币、以太坊等加密货币现货置于美国商品期货交易委员会（CFTC）的监管之下，这既意味着像比特币这样的加密货币的的商品属性在监管那里逐步得到强化确认，也等于除SEC之外，CFTC等其他机构后续也会逐步扮演起监管主体的角色。总结新事物诞生与发展的早期，野蛮生长难以避免，但随之的合规问题就会愈发凸显并成为至关紧要的生命线。无论DeFi与CeFi是否做好了准备，对加密世界而言，这一天最终都会如期而至。来源：金色财经

金色财经2023-02-20

突发消息！币安将发行新稳定币赵长鹏寻求“脱钩美元” 直接跳过美国证监会框架

币安计划发行新的非美元稳定币，直接跳过美国证监会(SEC)的监管框架，并强调多家私人和公共实体表示有兴趣与币安交易所合作开展类似计划。币安正迅速放弃其注定失败的BUSD币安美元稳定币，美国《福布斯》提到，币安新的稳定币考虑替代格式、挂钩和合作伙伴。币安首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)表示：“当前有很多有趣的机会，特别是在欧洲和中东，”但他不愿提供更多细节。赵长鹏在推特帖文写道：“币安公司正在探索其他发行人和非美元稳定币。” (来源:推特) 要知道，这样的转向可能会很困难。按照当下市场占比，几乎所有知名的稳定币都与美元挂钩。根据数据提供商CoinGecko的数据，最大非美元法币支持的稳定币是Euro Tether，市值为2.19亿美元。即使在本周监管行动之后，仍与BUSD要求的135亿美元市值相去甚远，该稳定币上周市值超过160亿美元。 DFX Finance联合创始人Kevin Zhang在书面评论中表示：“非美元稳定币花费这么长时间才变得流行的众多原因之一是监管，稳定币发行人正在寻找适当监管的方法，而无需做出大量假设并花费大量资金请律师提供意见。” 但是值得关注的是，当前情况为非美元稳定币创造了机会。“币安的规模和影响力将始终是稳定币领域的重要参与者，某些稳定币中交易对的面额会产生巨大的网络效应，”他补充道。回顾上周二，纽约金融服务部(NYDFS)命令加密货币公司Paxos停止创建更多代币，该公司发行并列出BUSD的以太坊区块链版本。路透社援引美国NYDFS发言人的话说，Paxos违反了其对币安进行“量身定制的定期风险评估”和尽职调查的义务。追踪数字资产非法使用和贩运的加密取证行业的一位消息人士表示，这种语言表示对洗钱和/或了解你的客户问题的担忧。此外该公司透露，美国证监会正在调查Paxos是否违反投资者保护法。纽约的订单令币安大吃一惊，“我们眼中的BUSD产品一直是铁定的，”希尔曼解释说。“我们没有太多时间或通知来为此做准备，我们正在努力弄清楚一大堆事情。” 他补充说：“人们将如何获得报销，所有这些的落地日期是什么时候。” 他试图将币安与Paxos拉开距离：“现实情况是，这是他们要管理的产品。在报销方面，在铸币方面，他们拥有完全的控制权，并最终对此负责。” 在希尔曼看来，BUSD币安美元稳定币的日子屈指可数了。“人们不会寻求购买更多BUSD，因为他们不确定他们将如何偿还它，”他解释道。 Binance-peg BUSD本质上是币安为以太坊以外区块链创建的BUSD衍生品以太币，也可能会逐渐减少。希尔们继续表示：“除了以太坊用户之外，任何链上的用户都不会想要更长时间地进行BUSD交易。” 随着美国监管机构在多个方面对加密货币进行打压，币安似乎正在迅速失去在美国的立足点。上个月，币安宣布其位于美国的银行合作伙伴Signature Bank将不再为低于100000美元的个人处理以美元计价的交易。希尔曼向《福布斯》证实，该交易所目前没有美国银行合作伙伴。他说：“我们从其他多家银行那里听说，如果他们计划在美国以外的地方开展业务，从而不再为加密平台提供服务，他们可能会在未来几天收到提醒。”#NFT与加密货币#

小萧2023-02-20

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