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路透社“特别报告”重磅！币安账簿是黑匣子 22万亿交易“大部分隐藏在公众视野外”

司正因可能存在洗钱和违反制裁规定而受到美国司法部的调查，路透社本月报道称，一些检察官认为他们已经收集到足够的证据来指控币安和一些高管。为了深入了解币安的账簿，路透社审查14个司法管辖区币安部门提交的文件，该交易所在其网站上称其拥有“监管许可、注册、授权和批准”。这些地点包括几个欧盟国家、迪拜和加拿大。赵长鹏将这些授权描述为币安“在全球范围内获得全面许可和监管之旅”的里程碑。文件显示，这些单位似乎向当局提交关于币安业务的少量信息。例如，公开文件没有显示这些单位与主要的Binance.com交易所之间有多少资金流动。路透社的分析还发现，其中几个单位似乎没有什么活动。前监管机构和前币安高管表示，这些本地企业充当主要不受监管交易所的橱窗装饰。美国证监会(SEC)互联网执法办公室前任负责人约翰·里德·斯塔克(John Reed Stark)提到说：“他们正在共同选择监管名称来制造合法性的外衣。” 斯塔克表示，币安的运营甚至比FTX的运营更加不透明。“绝对没有透明度，没有阳光，没有任何关于其财务状况的确认。” 针对来势汹汹的抨击，币安首席战略官帕特里克·希尔曼表示，路透社对14个司法管辖区的单位备案的分析“绝对错误”。“在这些市场中，必须向监管机构披露的公司和财务信息数量巨大，通常需要长达六个月的披露过程，”他说。 “我们是一家私营公司，不需要公开我们的公司财务状况，”他继续说道，并将该交易所与美国糖果制造商玛氏(Mars)等私营公司进行了比较。玛氏在一份声明中表示，将其公司治理和财务报告要求与币安进行比较是“荒谬的”，并补充说其商品和服务受到“严格监管”。希尔曼还指出，FTX创始人SBF被美国当局指控欺诈。他说，如果这些指控属实，“无论有什么规定，这都是欺诈行为”。分析师将币安上周资金流出激增，归因于对加密货币交易所如何持有用户资金的担忧，以及路透社对美国司法部调查的报道。该交易所还停止一些加密代币的提款。周五，币安安抚投资者的努力受挫，因为它聘请的一家会计师事务所核实其储备金，暂停了加密公司的所有工作。在赵长鹏的公开评论、过去的公司声明、区块链数据和风险投资交易中，可以瞥见币安的财务状况。币安表示其拥有超过1.2亿用户，赵长鹏在6月份表示，2021年其交易量总计34万亿美元。他上个月告诉一位采访者，币安90%左右的收入取决于加密货币交易。他补充说，该公司盈利并拥有“相当大的现金储备”。根据PitchBook的数据，自2018年以来，币安已经进行150多项风险投资，总额达19亿美元。在FTX倒闭后，赵长鹏还创建一个10亿美元的基金来投资陷入困境的加密公司。然而，尽管交易量数据公开可用，但对币安依赖交易的收入的可靠估计很少。币安对现货交易收取高达0.1%的费用，衍生品的费用结构更为复杂。路透社根据研究人员Crypto Compare的数据计算，截至10月的一年现货交易量为4.6万亿美元，币安的收入可能高达46亿美元。币安对其16 亿美元的衍生品交易量收取高达0.04%的费用，可能已经赚取高达64亿美元的收入。美国投资银行和资产管理公司Needham & Company负责加密和区块链公司的高级分析师John Todaro和独立投资顾问Joseph Edwards表示，路透社的计算似乎在正确的范围内。爱德华兹说，币安的零手续费交易和其他折扣等促销活动可能意味着收入较低。值得关注的是，第三位不愿透露姓名的加密货币分析师也同意这些数字。币安的希尔曼补充：“我们的绝大部分收入来自交易费，币安已经能够通过降低开支来积累大量的公司储备金。希尔曼提到，币安的“资本结构是无债务的”，公司将通过收费赚取的钱与其为用户购买和持有的资产分开。币安允许用户以加密形式存入抵押品并借入资金，以将其衍生品交易的价值杠杆化多达 125 倍。对于用户而言，这可能导致巨大的收益或巨大的损失。希尔曼表示，币安以其自己的储备金以1比1的比例支持所有用于衍生品和现货交易的用户存款，这意味着存款应该安全且易于提取。他说，币安有严格的清算协议，如果用户的损失超过其抵押品的价值，就会卖掉用户的头寸。他说，如果用户的头寸“由于市场极端波动”而变为负值，币安拥有“资本充足”的保险基金来弥补赤字。当被问及今年交易所的任何损失规模时，希尔曼说：“币安的风险部门管理着业内最规避风险的项目之一，这保护了我们的用户和我们的平台。” 路透社在10月份的报道显示，赵长鹏是在中国出生和长大的加拿大公民，他对币安财务信息的保护与他在公司崛起过程中实施的严格保密文化相呼应。赵长鹏喊“完全透明“ 实际上赵长鹏和其他高管一直拒绝公开确定哪个实体控制着主要交易所，但在2020年就开曼群岛的一起仲裁案向私人法庭提交的一份文件中，首席合规官Samuel Lim表示，该公司由一家开曼群岛公司Binance Holdings Limited拥有和经营。今年，币安已获得法国、西班牙、意大利和迪拜等地当局的许可或批准。赵长鹏赞扬了这些进步，并在5月份表示，币安在意大利注册为加密服务提供商将使其能够“完全透明”地运营。然而，路透社的分析显示，在当地监管机构注册的单位都没有提供进入主要币安交易所的清晰窗口。路透社向所有14个司法管辖区的当局询问了他们对币安当地部门的监督情况，在做出回应的8家公司中，有6家(西班牙、新西兰、澳大利亚、加拿大、法国和立陶宛)告诉路透社，他们的职责不涉及监管主要交易所，并表示这些部门只需要满足当地报告可疑交易的要求。路透社还询问了当地币安部门和附属机构的代表，了解他们与主要币安交易所的关系。只有一家回应，一家名为FiveWest的南非公司。其董事总经理Pierre van Helden表示，总部位于开普敦的FiveWest从币安获得“最低年度许可费”，以促进币安南非用户的加密货币衍生品交易。 “我们不清楚币安如何在全球范围内运作，”van Helden补充说，他与赵长鹏的公司在合规方面“合作”，并表示FiveWest定期举行会议以确保满足要求。路透社也同时向西班牙、迪拜等地的公司进行询问，其所提供的回应大同小异。币安的最大谜题：储备证明许多加密货币交易所包括币安竞争对手Huobi和OKX，都在塞舌尔等离岸地点运营，总部位于巴哈马的FTX也是如此。这些司法管辖区的公司透明度和财务报告标准，通常比美国宽松。美国最大交易所Coinbase于2021年在华尔街上市。与其他上市公司一样，它必须提交经审计的季度收益报表和年度财务报告。在其最新的收益报表中，Coinbase报告包括收入、利润、现金持有量和交易量在内的数据。美国金融服务公司BTIG的数字资产研究主管马克·帕尔默在谈到上市公司与其他离岸交易所披露信息的差异时说：“这真的是白天和黑夜。” “Coinbase是一家上市公司，需要与投资者分享这些信息，而我们是一家私营公司，没有我们所依赖的公共投资者，”币安的希尔曼说。“上市主要是为了融资，但币安不需要融资，所以这个时候没有上市的必要。” Coinbase发言人埃利奥特萨瑟斯(Elliott Suthers)表示，该公司的财务状况每季度由“四大”会计师事务所之一的德勤(Deloitte)进行审查，“因此客户不必依赖我们的话。” “我们认为交易所有责任与客户分享他们的财务状况，”萨瑟斯说。“我们鼓励其他交易所采用同样的方法。” 一些私人持有的交易所在筹款期间披露财务数据，FTX在倒闭之前也是如此。然而，根据商业信息提供商 Crunchbase 的数据，币安自2018年以来就没有从外部投资者那里筹集过资金。“我们没有风险投资，所以我们不欠任何人任何钱，”赵长鹏在12月15日告诉CNBC。美国检察官上周指控FTX创始人SBF诈骗股权投资者和客户数十亿美元。事实证明，资金正秘密地从FTX转移到SBF的对冲基金Alameda Research，该基金充当做市商，即通过买卖相同资产来增加流动性的交易商。 2020年12月，美国证监会向独立的美国交易所Binance.US发出传票，要求其提供有关其所有做市商、其所有者及其交易活动的信息。作为“透明度承诺”的一部分，币安上个月在其网站上发布了其持有的六种主要代币的快照”，并承诺在未指定的未来日期共享一整套数据。数据公司Nansen表示，在11月10日快照时价值约700亿美元的持股，在撤资和价格波动后，到12月17日已降至547亿美元。两种与美元挂钩的“稳定币”，分别是币安的BUSD和市场领导者Tether，几乎占其持有量的一半。Nansen数据显示，大约9%的资产是BNB，也就是币安自己发行的内部代币。行业数据显示，BNB是流通量第五大加密货币，市值约为400亿美元。代币持有人可享受币安交易费的折扣。赵长鹏曾表示，币安不使用BNB作为抵押品。Alameda在向FTX和其他贷方借款时使用FTX的内部FTT代币作为抵押品。 FTX倒闭后，赵长鹏说加密交易所的审计不能保证防止破产。“更多的审计确实很好，但我不确定他们是否会阻止这种特殊情况，”他告诉TechCrunch的一位采访者。赵长鹏在4月份的一次会议上表示，币安已“全面审计”。在接受正在审计币安财务业绩和资产负债表的英国《金融时报》询问时，赵长鹏表示该公司“在多个地方有多名审计员，我的脑子里没有所有的清单”。他现在提倡对交易所的加密资产进行所谓的“储备证明”检查。该系统应该允许用户确认他们的持有量包含在区块链数据的检查中，并且交易所的储备与客户的资产相匹配。币安聘请会计师事务所Mazars来检查币安的比特币持有量，该公司检查11月一天结束时的持股情况。在12月7日的一份报告中，Mazars发现币安的比特币资产超过了其客户的比特币负债。它说，这种被称为“商定程序约定”的支票“不是保证约定”，其中审计员亲自签署他们的账户证明。尽管如此，赵长鹏在推特上写道：“经过审计的储备证明。透明度。” Mazars后来删除了包含该报告的网页，其传播总监Josh Voulters周五表示，“由于担心公众理解这些报告的方式”，它已“暂停”对加密公司的储备证明检查。Voulters没有回应更多细节的请求。七位分析师、律师和会计专家告诉路透社，虽然这种检查系统可以在一定程度上深入了解交易所的储备，但它不能替代全面审计。两位律师表示，该系统仅提供交易所加密货币的有限快照，因此缺乏保障措施。其他人表示，它无法提供与传统审计相同水平的公司财务细节。 “就币安的资产负债表而言，确实没有任何颜色，”Needham & Company分析师Todaro提到说。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-20

中美最新消息！一中国留学生遭到FBI逮捕被控“威胁旅美中国民主人士”

美国马萨诸塞州地区检察官办公室表示：“美国司法部将始终捍卫自由言论和政治表达的权利。但我们认为，吴先生的威胁和骚扰行为并不是自由言论，相反，这是企图压制和恐吓活动人士表达反对中国的观点。” 波士顿分局特别主管Joseph Bonavolonta表示，吴晓磊向中国当局举报而让受害者家属可能遭受调查的行径“令人心神不宁，完全违背美国的民主价值”。 BBC称，近年来，在海外的中国留学生在西方大学威胁或监视其同胞活动的事件时有报道。这不仅让很多中国留学生在发表不同于中国官方意见时自我审查，甚至还因为立场不同出现校园内的暴力争锋相对。

tqttier2022-12-19

曝光！赵长鹏曾前往美国未公布币安首席战略官：实体注册在开曼群岛 “很快就会更新”

。 (来源:推特) 据此前路透社报道，美国司法部正考虑指控币安可能涉嫌洗钱和违反刑事制裁。赵长鹏此前在发给员工的一份备忘录中表示，数字资产行业正在经历“历史性时刻”，币安的财务状况良好，将度过任何一个加密寒冬。赵长鹏14日发推表示：“目前市场情况似乎稳定下来了，13日的提币情况不是我们处理过的最高提款量，甚至没有排进提款额前5名。我们在LUNA或FTX崩盘期间处理过更多的提款，现在存款又回来了。” (来源:推特) 他随后发推再补充，币安平台今日用户净提现11.4亿美元左右，并表示币安照常营业。其认为轮流在每个中心化交易所(CEX)上“压力测试取款”是个好主意。《华尔街日报》在11日的一份报告表明，币安的储备证明审计存在几个危险信号，而路透社13日的一份报告表明，美国司法部对币安为期三年的调查即将结束，这可能会带来刑事指控。过去几天，从交易平台撤出大量稳定币，包括稳定币Binance USD (BUSD)、Tether(USDT)和 USD Coin(USDC)流出22亿美元，根据区块链智能平台Glassnode的数据。日前赵长鹏警告加密社区注意自我托管，这表明99%选择自我托管他们的加密货币的人可能会以某种方式丢失它。他多年来一直是自我监护的支持者，将其称为“基本人权”，但始终敦促用户“正确行事”。他于2020年2月发布了关于自存储加密货币的“CZ的提示”。在最近12月14日由币安运营的Twitter Spaces中，赵长鹏继续敦促那些使用自我托管钱包的人保持谨慎，这表明安全密钥通常没有安全存储、备份或正确加密，并评论道：“对于大多数人来说，对于今天99%的人来说，要求他们自己持有加密货币，他们最终会失去它。” 赵长鹏重申，在自己的钱包中持有加密货币“并非没有风险”，并假设“更多的人持有自己的钱包会赔钱，当他们自己持有时比在中心化交易所丢失更多的加密货币”。 “大多数人无法备份他们的安全密钥；他们会丢失设备，他们的备份没有适当的加密；他们会把它写在一张纸上，其他人会看到，然后他们就会窃取这些资金，”他解释道。赵长鹏还表示，即使在自我托管资金得到妥善管理的情况下，“如果一个人去世，他们也没有办法将其捐赠给他们的近亲”，但像币安这样的托管人可以实施“标准操作程序“为了解决这个问题，”他说。他总结说，“不同的解决方案具有不同的风险状况”，并且由用户决定什么是最适合他们的。尽管币安的大部分业务都是“中心化的”，但赵长鹏重申该公司对托管和自我托管解决方案的偏好保持“中立”，首席执行官在11月14日早些时候的Twitter Space讨论中表示，他很乐意关闭如果用户转向去中心化替代方案，则中心化加密货币交易所。 “如果我们能有办法让人们安全、轻松地持有自己的资产，让99%的普通人都能做到，中心化交易所将不存在或可能不需要存在，这是太好了，”赵长鹏说。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-15

风暴继续！币安24小时遭遇19亿美元提现赵长鹏回应

面临着来自当局的压力。路透社周一报道，美国司法部检察官之间的分歧推迟了对币安遵守美国反洗钱法律和制裁的长期刑事调查的结论。交易员告诉路透社，该报告导致币安的BNB代币下跌近4%。 “代币互换” 周二早些时候，币安停止了USDC的提款，理由是“代币互换”——数字代币持有者通常在不同的区块链上交换加密货币。 “在USDC上，我们看到了提款的增加，”赵长鹏发推文说。币安在9月份表示，它将自动将USD Coin和其他两种稳定币的用户余额和新存款转换为自己的稳定币Binance USD。赵长鹏周二表示，用另外两种代币——Paxos Standard和币安美元——交换USDC需要在纽约的一家银行使用传统美元。“银行还有几个小时才开门。我们预计，当银行开门营业时，情况将会恢复。” USDC由美国Circle公司发行，是世界上第二大稳定币。Circle首席战略官兼全球政策主管Dante Disparte表示，当以币安与USDC的方式交换资产时，将会出现与流动性和赎回有关的“挑战”。 “流动美元数字货币的特点应该是，它们可以按需兑换，并且在任何时候都可以按面值兑换，即使在压力条件下也是如此，”Disparte补充道。对币安的刑事指控？币安上周发布了审计公司Mazars的一份报告，称其比特币(BTC)储备被过度抵押。行业专家和最近的报道就这份文件的狭窄范围进行了抨击。周一，路透社报道称，美国检察官正在考虑对币安及其高管(包括首席执行官赵长鹏)提出可能洗钱的刑事指控。币安没有回复记者的置评请求。赵长鹏在推特上敦促他的粉丝“忽略FUD”——传播恐惧、不确定性和怀疑的加密俚语。区块链数据显示，大型加密货币做市商Jump Trading和Wintermute在过去7天内从币安转移了大量资金。 Nansen分析师安德鲁·瑟曼(Andrew Thurman)在推特上写道，Jump Trading似乎是退出币安的最大实体。 Nansen汇编的数据显示，过去7天，与Jump相关的加密钱包从交易所的净提现达到1.46亿美元的数字资产。 Jump的净提款包括1.02亿美元的币安美元(BUSD)，这是由Paxos发行的交易所稳定币、1400万美元的Tether USDT以及1000万美元的以太币(ETH)。（图源：推特）根据Arkham的区块链数据，Jump几小时前从Paxos赎回了约3000万美元的BUSD。（图源：Arkham情报）另一家重要的加密货币做市商Wintermute提取了850万美元的包装比特币(wBTC)和550万美元的Circle USDC稳定币。 Wintermute在11月9日的一条推文中承认，一些资金仍留在萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的加密货币交易所FTX上，该交易所上个月以惊人的方式崩溃。Jump Trading在11月12日发推文称，该公司资本依然充足，但没有具体说明该公司在FTX上的亏损或资本敞口。

夏洛特2022-12-14

【小萧说币】如果SBF被美国定罪，他会面临612000年监禁？

她的700万推特粉丝发送的推文中表示，美国司法部需要追究更多违法企业高管的责任。其他人则借此机会淡化这种情况，Into The Cryptoverse首席执行官兼创始人Benjamin Cowen使用ChatGPT创作有关SBF最新困境的诗歌。 (来源:推特) 与此同时，迷因图已经在Twitter上流传开来。自FTX去年11月暴跌以来，关于SBF的推特帖子和媒体露面也有很多说法。 (来源:推特) Not Investment Advice联合主持人Trung Phan在12月13日告诉他的538000名推特粉丝，SBF反复无常的公开行为会让他的辩护律师日子不好过，而其他人则认为SBF被捕后可能会指责他其他同事和与FTX崩溃有关的人，包括那些接受过他的大量政治捐款的人。 SBF在12月12日对Unusual Whales的最后一次Twitter Spaces采访中，当被问及被拘留的可能性时，他说“我不认为我会被捕”。巴哈马皇家警察部队是在美国正式通知巴哈马总检察长办公室在12月12日的一份声明中正式宣布已对SBF提起刑事指控后实施逮捕的。#FTX爆雷#

小萧2022-12-13

又一位地产大佬出事了！一度面临美国司法部门引渡，1.29亿保释金创纪录！曾吞下万达资产包

鲁（Mohammed Nuru）。根据美国司法部披露的信息，穆罕默德·努鲁在美国旧金山市政厅担任一个位高权重的职务，但不断从承包商、开发商等处收取贿赂。穆罕默德·努鲁已经签署认罪协议。2022年8月，努鲁获刑7年，并被处3.5万美金的罚款。　　张力也因为名叫黄永乐（Walter Wong）的商人被卷入努鲁受贿案中。美国司法部披露，努鲁在认罪协议中承认，他收受了黄永乐的一连串贿赂，并帮助黄永乐获取了伦敦金融城的合同，向黄永乐提供了有关竞争对手投标的机密内幕信息。黄永乐于2020年6月被指控串谋诈骗公众和洗钱等罪名，他选择认罪，并同意配合政府调查。　　努鲁还承认，他与黄永乐合作，收受了一家中国开发商的免费旅游、礼物和福利。黄永乐曾担任这家开发商的顾问，负责其在伦敦金融城的项目。这家开发商指的就是富力地产。　　富力地产回应：采取法律行动　　对此，富力地产也没束手待毙。12日晚间，富力集团发文回应，张力因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而被指控涉嫌行贿，我方正针对此错误指控采取法律行动。　　　　13日早间，富力地产发布澄清公告指出，并无就联席董事长张力保释提供任何保证金，该案件将不会对本公司业务及营运有任何重大不利影响。　　　　曾吞下万达资产包如今债券展期　　富力集团成立于1994年，由张力与香港商人李思廉一起创立，总部位于广州，旗下业务主要以房地产开发为主，同时在酒店发展、商业运营、文体旅游等领域均有涉及，曾与恒大、碧桂园、雅居乐、合生一起被誉为“华南五虎”。　　富力集团自2017年起，加快了扩张步伐，当年在收并购市场上动作频频。　　2017年7月，富力宣布以199.06亿元价格，拿下万达77家酒店资产包。随后10月份，由于转让标的调整，扣除除外资产代价10.31亿元及增加大连万达中心写字楼代价3.3亿元后，交易代价调整为192.05亿元。　　除拿下万达资产包外，2017年其还以86亿港元的价格，收购了恒基兆业位于沈阳、鞍山、铁岭、大连及广州的9个项目，同年收购了位于英国伦敦的多个地产项目。　　但是，富力持续大手笔扩张为公司后续出现债务危机埋下了伏笔。其于2019年下半年开始出现资金压力，该公司公开表态暂停拿地；2020年“三道红线”新规实施后，“三道红线”全踩的富力地产开始寻求资产出售，并有过多次出售记录，其中包括将广州国际机场富力综合物流园出售给黑石等。　　2021年9月下旬，富力地产大股东李思廉、张力选择以100亿元的价格，将富力物业转让给碧桂园服务。同时，李思廉、张力宣布将在未来两月内，为富力地产提供约80亿港元的资金支持。　　11月10日，富力地产发布公告称，8笔公司债券的整体展期事项通过了债券持有人会议的表决通过，展期规模135亿元，展期后8笔公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。　　但是随着联合创始人出事，这一切前途未明，13日开盘，富力地地产低开逾10％，截至目前，富力地产报2.170港元，下跌10.7％。　　　　

金融界2022-12-13

赵长鹏会被逮捕吗？外媒报告：美国司法部对币安指控“陷入严重分歧”

报社(香港)讯四位知情人士告诉外媒，美国司法部检察官之间的分歧正在推迟对全球最大的加密货币交易所币安(Binance)进行长期刑事调查的结论。这些知情人士说，调查始于2018年，重点是币安对美国反洗钱法和制裁的遵守情况。两名消息人士称，参与此案的至少6名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明，有理由对交易所采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。消息人士称，其他人则认为需要时间来审查更多证据。调查涉及3个司法部办公室的检察官：洗钱和资产追回科，即MLARS，位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到MLARS负责人的批准。其中三位消息人士称，其他两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员可能还必须签署针对币安的任何行动。通过采访包括现任和前任美国执法官员和前Binance顾问在内的近12名熟悉此案的人士，以及对公司记录的审查，路透社拼凑出迄今为止最全面的调查进展情况和Binance如何设法阻止它。此前没有报道过检察官对Binance提出指控的考虑。对于深陷困境的加密行业来说，风险很高。如果调查对币安和赵长鹏不利，则可能会放松币安对该行业的控制，竞争对手交易所FTX最近的倒闭进一步巩固了它的地位。这四人表示，币安在美国律师事务所Gibson Dunn的辩护律师最近几个月与司法部官员举行了会议。币安的论点包括：刑事起诉将对已经处于长期低迷状态的加密货币市场造成严重破坏。据三位消息人士称，讨论包括潜在的认罪协议。币安发言人表示：“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们了解，也不宜发表评论。” 四人表示，正在调查的指控包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。一位熟悉情况的消息人士称，虽然检察官认为赵和其他一些高管是调查对象，但尚未做出最终指控决定。最终，司法部可以对币安及其高管提出起诉，通过谈判达成和解，或者在不采取任何行动的情况下结案。关于此案的消息很少，路透社此前报道称，2020年检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及赵长鹏和其他高管的通信。新报告显示，此案在币安成立五年的大部分时间里都笼罩在它的阴影中，在他推动公司在全球范围内爆炸式增长的同时，塑造了赵对公司的管理。他去年煽动了一场招聘狂潮，导致美国国税局刑事调查部门的官员被聘用，该部门正在调查币安。根据路透社此前报道的公司消息，他对员工实施了严格的保密规定，告诉他们尽可能少使用电子邮件并使用加密消息服务进行交流。路透社调查了币安在2022年期间的金融犯罪合规情况。报告显示，币安的反洗钱控制薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理超过100亿美元的付款，并密谋逃避美国的监管机构州和其他地方。币安对这些文章提出异议，称非法资金计算不准确，其合规控制的描述“过时”。该交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求“进一步提高我们检测平台上非法加密活动的能力”。币安于2017年由赵长鹏在上海推出，目前在加密货币行业占据主导地位。该交易所在10月份处理价值约1.6万亿美元的交易，约占整个加密市场交易量的一半。根据数据网站Crypto Compare的数据，这一数字令其前挑战者FTX相形见绌，后者当月处理2300亿美元的交易。 FTX在11月初崩溃，引发一波公众要求加强加密货币行业监管的浪潮。创始人Sam Bankman-Fried曾吹嘘他的交易所是“最受监管的”，但他将其总部设在监管不严的巴哈马群岛，并秘密使用客户存款。据路透社报道，司法部已对FTX处理公司资金的方式展开调查。在破产听证会上，FTX的律师表示，该交易所是SBF的“个人领地”，而后者说他并没有故意犯下任何不当行为。熟悉司法部运作的消息人士表示，目前尚不清楚这项新调查是会推动对币安的调查，还是会放慢调查速度。拒绝透露自己交易所背后的位置或实体的赵长鹏宣布，他将出售其持有的FTX数字代币，从而加速他的竞争对手的垮台。这引发用户提款的激增，最终迫使FTX申请破产。在几天后的一篇博文中，赵长鹏写道，币安必须以身作则向前迈进。“我们不能让一些不良行为者玷污了这个行业的声誉。” 熟悉调查情况的四位知情人士说，继一波犯罪分子利用币安转移非法资金的案件后，西雅图美国检察官办公室的检察官于2018年开始调查币安。西雅图办事处与MLARS，以及美国国税局刑事调查部门的特工合作追查此案。币安开始解决当年美国执法行动的可能性，2018年10月，赵长鹏出席的公司会议纪要称，“律师在美国，解决监管风险。” 旨在保护美国金融系统免受非法融资侵害的美国银行保密法，要求加密货币交易所在美国开展“实质性”业务时，必须向财政部注册并遵守反洗钱要求。根据该公司的一篇博客文章，币安从未这样做过，尽管其近1/3的用户在其推出的那一年位于美国。相反，据路透社10月份报道，赵长鹏批准一位向币安提供建议的人的提议，即通过建立一个新的美国交易所，将监管机构的注意力从主要平台上“隔离”，使币安免受美国审查。公司消息显示，赵开始担心美国当局获得币安的内部记录。一份发给员工的加密消息服务指南将其“自动自擦除消息”列为一项福利。直到2020年，币安的法务部门都在基本运作。据两位曾与他共事的人说，该公司的法律负责人贾里德·格罗斯(Jared Gross)曾是一名并购律师，在与当局打交道方面几乎没有经验。面对司法部的调查，币安聘请了美国律师事务所Paul Weiss的外部律师Roberto Gonzalez，他曾任财政部副总法律顾问。去年离开币安的格罗斯没有回复消息和电话。 2020年12月，两名MLARS律师和一名西雅图检察官将司法部的文件请求发送给币安，收件人为冈萨雷斯。这封信寻求任何包含“销毁、更改或从币安文件中删除文件”或“信息不应以书面形式提交”的说明的记录。几天后，信中提到的其中一个人的顾问接到了这个人打来的惊慌失措的电话。来电者告诉顾问，币安很难回应司法部，因为根据赵的保密规定，与司法部要求相关的许多记录已经被删除。这位人士告诉顾问，这延伸到赵对Binance.US的财务决策的批准，这是一家独立的美国交易所，公开表示它“完全独立”于主要的Binance平台。 Binance.US的一位发言人表示，路透社的问题充满了虚假的暗示，而Binance.US是一个独立的实体，拥有自己的领导团队，“全权负责监督整个企业的决策和活动”。路透社查看的短信和电话记录证实，确实发生了这通电话，而且它与该部门2020年12月的信件有关。顾问在路透社未透露顾问或来电者身份的情况下描述了通话内容。次年，币安开始了招聘闪电战。它从美国国税局刑事调查的网络犯罪部门聘请至少5名前官员，其中包括一位名为Tigran Gambaryan的新全球调查负责人。 Binance表示，Gambaryan的团队将侦查和预防平台上的犯罪行为，并与执法部门密切合作。作为一名IRS-CI特工，Gambaryan曾帮助领导调查几个臭名昭著的加密货币犯罪活动，例如丝绸之路暗网毒品市场和一个名为Dark Scandals的虐待儿童网站，路透社上个月在一篇文章中详细介绍了其活动。Gambaryan没有参与IRS-CI的Binance调查，但据两名与他共事的人说，他与代理人关系密切。据四位知情人士透露，他的聘用是币安在美国执法官员中招聘计划的一部分，提供的薪水远远超过许多其他金融和加密公司的薪水。 Binance告诉路透社：“我们很自豪能够在我们的队伍中加入一些最著名的网络调查员，他们几乎代表了全球每一个主要的国际执法机构。” 币安表示，他们有大约300名调查人员致力于“保护用户免受非法行为者的侵害”。2021年8月，币安终止一项允许用户仅使用电子邮件地址开立账户的政策。路透社此前曾报道，从俄罗斯毒贩到朝鲜黑客等犯罪分子都利用这一功能通过币安匿名转移资金。但即使在Binance要求所有用户提交身份证明之后，其合规计划仍然存在漏洞。例如，据路透社上个月报道，从那时到今年11月，币安为伊朗加密公司处理超过10亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。 2021年10月，司法部副部长丽莎·摩纳哥(Lisa Monaco)宣布成立国家加密货币执法小组(NCET)，以应对“滥用加密货币的犯罪行为，尤其是虚拟货币交易所犯罪”的调查。摩纳哥在当月的另一次演讲中表示，司法部“处理公司刑事案件的首要任务”是起诉从公司不法行为中获利的个人。司法部任命前摩纳哥高级法律顾问Eun Young Choi为NCET的第一任主任。据四名知情人士透露，在Choi的领导下，NCET开始协调Binance的调查，加入西雅图的美国检察官办公室和MLARS。他们说，特工从前币安员工和商业伙伴那里收集了证据。知情人士说，近几个月来，NCET和西雅图办公室的检察官得出结论，他们有足够的证据准备对Binance，以及赵长鹏和其他一些高管提出指控。然而知情人士说，MLARS的领导层一直在犹豫是否要提出起诉，这导致调查团队感到沮丧。熟悉MLARS活动的人士表示，MLARS在司法部享有盛誉，因为它在做出起诉决定时行动缓慢。然而在10月，司法部任命新的MLARS负责人布伦特·威布尔(Brent Wible)，他之前曾在欺诈科工作，此前曾在纽约南区担任检察官。在现任和前任执法官员中，这两个办公室都以更积极地追查案件而闻名。币安已聘请MLARS前任负责人、Gibson Dunn合伙人Kendall Day与司法部进行讨论。其中三位知情人士说，戴最近几个月在华盛顿会见了司法官员。三位消息人士称，官员们与戴讨论了可能的庭外解决方案，嫌疑人可能会认罪或支付罚款。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-13

突发！传美国司法部正调查币安及赵长鹏币安的回应来了

讯据路透社周一(12月12日)报道，美国司法部正在调查全球最大的加密货币交易所币安(Biance)。据四名消息人士透露，美国检察官正在调查币安涉嫌洗钱阴谋、无证转账和违反刑事制裁。报道称，美国司法部还与币安的法律团队讨论了可能的认罪协议。币安的一位发言人告诉Business Insider，“我们不适合评论”与美国司法部有关的事宜。此外，路透社报道称，币安今年处理了超过100亿美元的非法支付，并试图“逃避”监管机构。这家加密巨头对该报告提出了质疑，并补充说，其合规控制的计算和声明并不准确。该交易所对路透社表示，它正在“推动更高的行业标准”，并希望“进一步提高我们在平台上检测非法加密活动的能力”。据报道，美国司法部的调查始于2018年，重点是币安遵守美国反洗钱法律和制裁的情况。路透社的报道还说:“参与此案的至少6名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明有理由对交易所采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的高管提起刑事指控。” 报道称，最终的指控决定尚未做出，司法部可能对币安和高管提起诉讼，协商和解，或结案。币安发言人表示:“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同的问题对每家加密货币公司进行全面审查。” 他们补充说:“这个新兴行业发展迅速，币安通过对我们团队的大量投资，以及我们用于检测和阻止非法活动的工具和技术，展示了其对安全和合规的承诺。” 币安的官方推特(Twitter)周一推文提到这则“错误”的路透报道，并将读者导向该公司就此事与路透分享的完整声明。币安首席执行官赵长鹏随后转发了这则推文。该声明称，“我们不清楚美国司法部的内部工作情况，就算清楚也不适合发表评论”。该声明还说，币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统现金系统。美国司法部的一名代表拒绝置评。

夏洛特2022-12-13

中美重磅！美国成立中国问题特别委员会麦卡锡：中共是最大地缘政治威胁

的分歧。例如，民主党总统拜登领导下的美国司法部今年早些时候结束了特朗普时代的一个名为“中国倡议”的项目，该项目专注于打击中国的间谍活动和知识产权盗窃，批评人士称这些活动相当于种族定性，并使科学研究降温。但众议院本周以压倒性多数通过了2023年8580亿美元国防授权法案(NDAA)的妥协版本，该法案为台湾提供高达100亿美元的安全援助。麦卡锡办公室表示，该委员会将调查中国作为芬太尼供应商的角色、中国政府对美国学术机构的影响、北京在美国的州和地方层面的游说活动，以及中国共产党宣传的“秘密威胁”等问题。据悉，特别委员会不仅会讨论国际问题，还会讨论中国在美国购买农地等与中国共产党影响力相关的国内问题。此外，还会讨论人权问题和“意识形态战”等问题。分析人士说，选择加拉格尔表明麦卡锡希望在该委员会进行严肃的、两党合作。保守的美国企业研究所(American Enterprise Institute)非常驻研究员、中国政策专家埃里克·塞耶斯(Eric Sayers)说:“加拉格尔在中国问题上有很强的跨党派合作记录。” 塞耶斯说:“我认为，民主党人会感到欣慰，希望他们渴望参与这项真正的两党合作。” 加拉格尔于2016年首次当选众议院议员，是一名海军陆战队退伍军人，曾两次作为情报小组指挥官被部署到伊拉克，并且是现已退休的陆军将军戴维·彼得雷乌斯(David Petraeus)的中央司令部评估小组的成员。他是众议院情报委员会和军事委员会的成员。 10月份，加拉格尔在接受《国会山报》采访时表示，他看到了“在分裂的政府中”与特别委员会在中国问题上达成“两党合作”的巨大机会。加拉格尔10月份表示:“设立一个专门的中国问题委员会，将大大有助于协调多个委员会管辖范围内的政策，从而为我们的中国政策创造一个更加连贯的方法。” 建立一个关于中国的委员会是麦卡锡长期以来的首要任务，他曾试图与现任议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)合作，在上届国会建立一个委员会。共和党人说，这些计划在最后一刻被取消了。隶属于捍卫民主基金会的倡导组织FDD行动支持加拉格尔领导这个计划中的委员会。 “众议员加拉格尔也深刻地认识到，中国不仅仅是华盛顿官员需要解决的一个政策问题。中共的威胁影响着包括商界、学术界、公民社会以及各级政府在内的全国的每一个美国人。他以两党合作的方式处理这个问题的洞察力和愿望对国家是有好处的，”FDD行动的国会关系主任Maseh Zarif在一份声明中说。

夏洛特2022-12-10

加拿大政府与中国公司海能达控股的Sinclair就皇家骑警设备维护达成合作，引发外界担忧

公司在一起美国间谍案中面临21项指控，美国司法部指控海能达公司合谋窃取美国电信公司摩托罗拉的商业机密。起诉书指控海能达在2007年至2020年期间招募和雇佣摩托罗拉员工以获取机密商业信息，海能达则否认了起诉书中的所有指控。在加拿大皇家骑警合作方面，Sinclair 公司的主要竞争对手是总部位于魁北克的通信技术公司Comprod。 Comprod负责研发和工程的副总裁Jawad Abdulnour表示， Sinclair生产设备的成本比以前更低，因为一些部件现在是在中国而不是加拿大制造的。“这非常令人沮丧、失望和担忧，” Abdulnour在接受采访时说：“当我们谈论国家安全的时候，一个政府机构怎么能和最低的投标人合作，把合同给这样的公司？” 加拿大广播电台通过几位了解这一过程的消息人士证实，Sinclair和Comprod出价之间的差距不到6万加元。加拿大皇家骑警的一名发言人在一份媒体声明中告诉加拿大广播电台，安大略和萨斯喀彻温省的系统安装工作已经开始。 “大多数时候，皇家骑警的无线电支援小组将自己进行安装，”下士Kim Chamberland在一封电子邮件中说。但合同招标要求承包商在系统安装后提供维护和技术支持服务。Chamberland对加拿大广播电台表示，加拿大皇家骑警相信该系统将保持安全。 “所有信息，包括无线电频率，都是安全共享的，而且只与那些拥有适当安全权限的人共享。所有有权进入皇家骑警网络和地点的承包商都必须根据要执行的工作获得安全许可。” 授予合同的加拿大公共服务和采购部门(PSPC)发言人在回应加拿大电台的问题时表示，PSPC在招标过程中没有考虑到安全问题和Sinclair的所有权。 Sinclair公司拒绝回答关于其设备是否包含中国制造的部件，以及海能达是否可以访问加拿大皇家骑警的无线电频率的问题。“出于客户保密的考虑，我们无法发表评论，我们谢绝您的采访邀请，”Sinclair执行总经理Wee Er在电子邮件中说。在安全与监控研究机构IPVM担任政府研究主任的Conor Healy表示，让海能达旗下公司获得皇家骑警的敏感通信令他感到担忧。“如果我为情报机构工作，这正是我想要访问的系统。” Healy认为潜在风险包括窃听、收集通信数据以及干扰或关闭无线电通信系统。渥太华大学高级研究员、前联邦高级官员、中国科技专家Margaret McCuaig-Johnston表示，政府应该终止合同。“太幼稚了，这就像是把加拿大安全的钥匙交给了中国演员。这不仅仅是解除合同的问题，也是拆除已经安装的东西的问题。” 2021年10月联邦政府决定Sinclair成为未来三年的首选供应商，协议中包括延长两年条款。

Sue2022-12-08

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