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又一平台凉了，11人被美国证监会起诉！币圈交易所接连暴雷，所为何因？

tal等在内的多家虚拟货币相关机构申请破产，币圈交易所虎符（hoo.com）、东南亚加密货币交易所Zipmex也暂停客户交易或暂停取款。就连近期爆火的“二舅币”也在暴跌99.7%后发行人疑似跑路。　　SEC指控11人涉嫌参与数字货币欺诈　　据外媒8月1日报道，美国证监会（SEC）周一表示，对11人提起诉讼，指控他们参与创建和推广欺诈性的加密数字货币金字塔骗局和庞氏骗局。涉案平台Forsage自2020年1月启动以来，从来自美国等地的全球散户投资者手中筹集逾3亿美元。　　据悉，被指控的人包括该计划的四名创始人，这几人最近居住在俄罗斯、格鲁吉亚和印尼。　　据悉，Forsage对外声称是一个去中心化的智能合约平台，它允许数百万散户投资者通过在以太坊、TRON和Binance区块链上操作的智能合约进行交易。但SEC声称，该公司涉嫌以传销的方式运作了两年多，投资者通过招募其他人参与该骗局赚取利润。　　在SEC的正式起诉书中，SEC把Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。在该骗局中，Forsage积极通过在线促销和新的投资平台推广其智能合约，但始终不销售“任何实际的、可消费的产品”。起诉书继而表示，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。　　美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理主管Carolyn Welshhans表示：“Forsage是一个大规模推出的欺诈性金字塔骗局，并积极向投资者推销。”他还表示，“欺诈者无法通过专注于智能合约和区块链来规避联邦证券法。” 　　在被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的创始人。他们目前下落不明，他们最后被外界所知道的居住地在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。SEC还指控了三名在社交媒体平台上支持Forsage的美国推销商，不过SEC的声明中没有提到他们的名字。　　据悉，自Forsage于2020年1月推出以来，世界各地的监管机构多次试图关闭它。菲律宾证券交易委员会（SECurities and Exchange Commission）先是在2020年9月对Forsage采取了禁制令，2021年3月又被美国蒙大拿州证券和保险委员叫停。　　SEC称，两名被告同意就指控达成和解，其中一人同意支付罚款，但没有承认或否认这些指控。　　币圈交易所接连暴雷　　纵观全球，虚拟货币寒冬仍在持续，仅在过去的一个月间，就有多家币圈交易所倒下。　　7月26日，彭博社报道称，据三位知情人士透露，美国最大的加密货币交易平台Coinbase正面临美国证监会（SEC）的调查。调查内容为后者是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。知情人士称，自Coinbase扩大其提供交易的代币数量以来，美国证监会对该平台的审查有所增加。　　7月24日，币圈交易所虎符（hoo.com）于官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融衍生品合约交易做出优化。　　7月20日，东南亚加密货币交易所Zipmex官方发推宣布，中止用户提款，直至未来另行通知为止，并解释说，这是因为公司无法掌控的多种环境影响，包括市场波动，以及由此造成一些公司重要业务合作伙伴陷入财务困境。　　7月13日，全球最大加密借贷平台之一的Celsius Network宣布，已在纽约南区美国破产法院根据破产法第11章申请破产。Celsius表示，之所以主动启动破产程序，是想要“为公司提供稳定业务的机会，并顺利完成破产重组交易，为所有利益相关者实现价值最大化。”据Celsius当时估算，手头只有现金1.67亿美元，而自身债务有10亿到100亿美元，涉及超过10万债权人。　　此前，Celsius曾在6月13日发布公告称，受“极端市场条件”影响，暂停所有的提款、交易和转账服务。并表示，暂停提款、交易等服务符合社区和客户的最佳利益。彼时，就有不少投资者怀疑Celsius的经营情况，不过平台方坚称，目标仍然是稳定社区的流动性和运营，只是过程需要时间。　　更早之前，7月1日，加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital，3AC）在美国纽约南区破产法院递交破产保护申请，宣布进入破产程序。三箭资本的破产引起了巨大的连锁反应，因三箭资本未能偿还约6.5亿美元的加密货币贷款，7月6日，三箭资本主债人之一、加密货币经纪商、加拿大上市公司Voyager Digital申请破产。　　谨慎参与虚拟货币炒作　　随着今年以来虚拟货币价值的暴跌，越来越多的风险暴露，包括中国、美国在内的全球监管机构都在加强对虚拟币的监管。　　今年5月，美国证监会（SEC）表示，其加密资产和网络部门的规模几乎增加了一倍，以投入更多资源来保护不断增长的加密市场中的投资者。该部门成立于2017年，此前曾表示，已对欺诈和未注册的加密资产发行和平台采取了80多起执法行动。　　参议员银行委员会主席、美国参议员Sherrod Brown近日指出，加密货币存在巨大风险，投资者应该得到更好的保护。Sherrod Brown认为，庞氏骗局等欺诈案件可能会利用比特币吸引投资者，声称虚拟货币“不会下跌，投资者会获得没有风险的高额回报”。但是，在过去的两个月里，加密货币市场暴跌，并暴露出了巨大的风险。“投资者并不能一直获得所谓的高额利率，他们此前都被误导了。” 　　在我国，虚拟货币交易亦不受法律保护。去年9月，10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。这意味着，投资者贸然“入圈”，自负亏损不说，还很可能触碰法律红线。　　就在近期，“治好无数人精神内耗”的“二舅”刷屏，而随后应运而生的“second uncle coin（二舅币）”也赤裸裸地揭示了虚拟货币的投机性。疑似该币发起人的second uncle dao声称会将筹款捐赠于“二舅”，为其提供养老保障。据悉，“二舅币”在市场上暴跌99.7%，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元，并且发行人也疑似跑路了。

财股源源2022-08-05

CoinSmart扩张版图，CEO豪言：加密货币市场动荡给了我们发展的机会

致三箭资本等一些加密货币银行和对冲基金破产，今年CoinSmart的股价已经损失了约四分之三的价值，市值缩水至仅1400万加元(合1100万美元)。这只是Coinbase Global Inc.的一小部分，Coinbase Global公司股价也因美国监管机构加强审查而大幅下跌。 Hartzman说，市场动荡让CoinSmart有机会反思公司的优势和劣势。“总体而言，全球所有加密货币平台超过56%的交易量都下降了，我们更接近于减少30%的产量。” CoinSmart在多伦多和法兰克福两地上市，据Hartzman介绍，公司去年的交易额超过10亿加元，拥有25万注册用户。去年11月CoinSmart获得安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission)的许可后上市，当时加密货币交易激增。加拿大在监管加密货币市场方面比美国走得更远，已经将比特币和以太坊归类为大宗商品，选择允许早期访问的代币类型。安大略省证券委员会在一份电子邮件声明中表示，涉及数字资产的证券、工具或交易平台必须注册为交易商，并最终成为加拿大投资行业监管组织(Investment Industry Regulatory Organization of Canada)的成员。而在美国，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)对Coinbase的审查引发了外界担忧，担心对行业其他公司的大规模打击即将到来。监管机构仍在争论哪些代币应当被视为证券，断言特定的代币会给行业带来问题，这样的标签会触发严格的投资者保护要求。 CoinSmart目前不接受美国客户，因为相关规则较为分散，会让业务运作变得繁琐。Hartzman表示，缺乏统一的监管阻碍了美国的增长和产品。去年在北美推出了首只比特币交易所交易基金的Purpose Investments Inc.的首席执行官Som Seif说：“在加拿大，监管机构做了很多工作，在我看来，他们在明确什么是证券或大宗商品和什么不是方面做了更多工作。” Seif在接受采访时表示，自今年年初以来，Purpose的加密货币ETF净流入了5亿加元，预计今年还会增长。“我认为，那些在世界任何地方都能买到东西的机构正在表示，我不需要美国ETF，我只要加拿大ETF就行了。我们在自己的产品中看到了这一点，而且是广泛出现的情况。”

Sue2022-08-05

中美“盟友观点分歧”！日本避谈佩洛西台湾行普京指控明显挑衅中国朝鲜支持台海对抗

扰乱中国发展和实现统一大业的图谋，必将破产。” 另一个中国盟友俄罗斯，其对乌克兰的入侵引发对中国大陆自身威胁以武力吞并台湾的担忧，称这次访问是“明显的挑衅，符合美国旨在全面遏制中国的侵略政策”。该国政府在一份声明中说，北京“有权在台湾问题上采取措施捍卫其主权和领土完整”。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergey Lavrov)周三在缅甸停留期间发表评论进一步批评这次访问，莫斯科支持的缅甸军政府被指控广泛侵犯人权。拉夫罗夫在谈到美国时说：“向所有人证明他们有罪不罚和无法无天是一种愿望，这只是我的方式，类似这样的话，”拉夫罗夫在谈到美国时说。近年来，中俄外交政策密切一致，莫斯科在台湾问题上支持中国，北京拒绝批评俄罗斯入侵乌克兰，同时指责美国和北约挑衅。#佩洛西亚洲之行#

小萧2022-08-04

下一站！佩洛西飞抵韩国忌惮中国？韩总统尹锡悦“休假不见”佩洛西

，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产，但没有特别提到佩洛西。柯比周三在福克斯新闻上对中国的举动做出了回应。 “我们当然会尽可能密切地关注他们。你们可能还记得，周一我们曾公开表示，这正是我们所期望的中国在佩洛西议长访问之后，甚至在访问期间所做的。所以这和我们预想的差不多。” “我们将观察它们的发展。我们再次敦促北京不要使紧张局势升级。没有理由这么做。佩洛西此行与我们长期以来对中国大陆和支持台湾自卫的做法没有任何矛盾。”

夏洛特2022-08-03

【比特日报】果然死猫反弹！高通胀“经济衰退”形比特币阻力美国纽约监管突发警报

业已冻结客户提款、宣布大规模裁员或申请破产，而投资者则陷入财务困境。作为总检察长办公室(OAG)正在进行的调查工作的一部分，OAG有兴趣听取纽约投资者的意见，这些投资者已被锁定在其账户之外、无法访问其投资或在其加密货币方面被欺骗投资。强烈鼓励受此行为影响的纽约人向OAG报告这些问题。司法部长詹姆斯还鼓励可能目睹不当行为或欺诈行为的加密货币行业的工人向她的办公室提出举报人投诉，这可以匿名进行。 “最近加密货币市场的动荡和重大损失令人担忧，”司法部长詹姆斯说。“向投资者承诺加密货币的巨额回报，但却失去了他们辛苦赚来的钱。我敦促任何认为自己被加密平台欺骗的纽约人联系我的办公室，并鼓励可能目睹不当行为的加密公司员工提出举报人投诉。” 在过去的几个月里，投资者在加密货币市场上损失数千亿美元。强烈建议受到Terra和Luna虚拟货币大幅贬值，以及账户冻结加密货币抵押或收益计划。如Anchor、Celsius、Voyager和Stablegains影响的纽约人联系OAG的投资者保护局。此外，任何认为自己是欺诈或欺骗行为受害者的纽约人，也应与OAG分享他们的经验。今天的投资者警报延续了司法部长詹姆斯为规范加密货币行业和保护纽约投资者所做的努力。就在6月，司法部长詹姆斯警告纽约人，在市场达到创纪录低点后投资加密货币的危险风险。当月，詹姆斯与加密平台BlockFi Lending LLC就提供未注册证券达成了近100万美元的和解协议。美国证监会指控11人参与逾3亿美元的加密骗局Forsage 美国证监会2日早晨突公告，指控11人参与创建和推广加密货币骗局Forsage，称这是一个筹集超过3亿美元的欺诈性全球加密金字塔和庞氏骗局。美国证监会2日早晨突公被指控的人包括Forsage的4位创始人，他们于2020年1月推出Forsage网站，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、TRON、BSC链进行交易，投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。联合创始人最后一次被发现，据悉分别居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚，以及创始人聘请的3名美国发起人在其网站和社交媒体平台上支持Forsage，以及所谓Crypto Crusaders的几名成员，该计划的最大宣传团体，在美国至少来自5个不同的州。加密货币市场走势：美联储高级官员周二重申继续提高利率以抑制飙升的通胀的计划，这些言论证明足以推低比特币和其他风险资产的价格。比特币跌至23000美元以下，连续第五天下跌，削弱了上周人们对新一轮反弹可能即将到来的希望。比特币和其他加密货币的下跌，模仿了全球市场的类似走势。在一份报告显示经济连续第二个季度收缩后，人们越来越多地猜测美联储将放松其对抗通胀的行动，许多交易员将其视为衰退的迹象。周二，还有进一步的证据表明这种疲软：美国劳工部发布了一份受到美联储官员密切关注的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，显示6月份职位空缺减少605000个，是月度降幅最大的一次，自2020年4月大流行袭击企业以来。然而，就业市场依然强劲，6月份每个失业者仍有1.8个工作岗位，这表明劳动力市场仍处于充分就业状态，表面上为美联储在9月份再次加息开了绿灯。据彭博社报道，美联储旧金山分行行长玛丽戴利周二表示，美联储“远未完成”对抗通胀的努力。就这样，下行压力又回到了风险资产的价格上。比特币市场的另一个因素是美国众议院议长佩洛西周二访问台湾的报道，一些交易员担心此行可能加剧中美之间的紧张关系，并对全球市场产生负面影响。Quantfury市场主管Daniel Muvdi周二在CoinDesk电视台的First Mover节目中表示：“这将给市场带来一些紧张，但我不认为市场本身的反应会过于强烈。” Genesis Trading衍生品主管Joshua Lim表示：“关于以太坊的合并叙述变得有点模糊，围绕工作量证明分叉的复杂性可能会造成一些市场混乱，而佩洛西访问台湾的地缘政治正在影响价格。”#NFT与加密货币#

小萧2022-08-03

【美股盘中】美国股市周二盘中涨跌互现 Uber财报超预期股价飙升16% Peloton暴涨推动纳指

致一些Peloton票据持有人从基本上破产的投资中获得超过1000%的回报。周二早些时候，原油价格也走低，跌幅超过1%，WTI原油期货交易价格低于每桶93美元。自6月中旬的峰值以来，美国的天然气价格现已下跌17%，跌至每加仑4.17美元以下。GasBuddy的Patrick de Haan周一表示，未来10天内，全国的汽油价格可能会跌至4美元/加仑以下。在加密市场，比特币周二早盘下跌超过2%，回落至23000美元以下。由于金融市场的避险情绪，周二上午加密货币市场普遍走低。在周一晚些时候Nomad协议遭到黑客攻击后，加密市场也面临压力，该协议损失了几乎所有资金，总计约2亿美元。在个股新闻中，在激进投资者Elliott Management确认持有这家社交媒体公司的股份后，Pinterest(PINS)的股价上涨了11%，这使其成为Pinterest的最大股东。Elliott还支持Pinterest的新任首席执行官Bill Ready，称Ready是“监督Pinterest下一阶段增长的正确领导者”。这一消息使Pinterest的季度报告黯然失色，该报告显示，随着社交媒体玩家继续在不断变化的数字广告市场中挣扎，用户数量有所下降。Pinterest的股价在盘前交易中上涨了19%。

楼喆2022-08-03

都在亏损！房地产危机影响钢铁需求，中国建筑业紧缩全面爆发

续5年，中国近三分之一的钢铁企业可能会破产。根据彭博新闻社引述的会议记录，李赶坡表示：“整个行业都在亏损，目前我看不到转折点。” 今年以来，中国的房地产危机不断发酵，从开发商到银行都受到了波及，中国政府因此下调了经济预期。去年中国炼钢厂产量超过10亿吨，约占全球产量的一半，极易受到铁矿石价格下滑的影响，从澳大利亚到巴西等地的矿商也受到了冲击。经历了一年多的房地产市场低迷之后，由于中国政府拒绝大规模救助，继续保持严格的债务规则，市场前景正在恶化。7月钢铁采购经理人指数跌至2008年以来最低水平，高盛集团预计今年需求将下降5%。房地产行业至少占中国钢铁需求的三分之一。除了当前的危机，支撑中国经济数十年的增长模式显示出了紧张迹象，房地产行业正面临着深刻的挑战。 “这一次确实不同，”监测钢铁行业的China Beige Book International首席执行官Leland Miller说：“房地产失去了最主要经济增长驱动力的光环，钢铁等关键大宗商品不再享有无止境的信贷供应。” 短期来看，钢铁行业面临的主要障碍是大量未完工的房地产烂尾楼，最近的抵制抵押贷款浪潮突显了这一点。建筑钢材价格也出现了大幅下跌，上周钢筋价格跌至两年来最低水平，产量降至2015年的Mysteel最低数据。上周在北京召开的一个行业会议上，国有企业的湖南华菱集团董事长肖尊湖表示：“需求正在快速下滑。”在这个会议上，一个接一个的发言者表示，艰难时期即将到来。江苏沙钢集团副总裁陈少慧在同一次会议上表示，下半年市场“仍将是复杂和艰难的”，刺激措施需要时间才能发挥作用。需求疲软已波及到了关键的炼钢原料铁矿石。周二(8月2日)新加坡铁矿石期货连续第3天下跌，较3月初的高点下跌超过三分之一。周二Liberum Capital在一份报告中表示，中国钢铁行业“在各方面都处于急剧收缩”，这份报告对BHP Group Ltd.、Rio Tinto Plc和Antofagasta Plc等矿业公司给出了卖出建议。在削减产量方面，钢铁企业的回旋余地可能十分有限。中国4家钢铁生产商的高管表示，地方政府正对钢铁企业施加压力，要求企业保持生产活动，防止经济数据走弱。钢铁企业一度被视为中国经济增长的领头羊，其中一些企业从农村的钢铁铸造厂成长为数十亿美元的大型企业集团。虽然中国的房地产活动应该会在某个时候停止收缩，但过去几十年房地产有效提振了中国经济，这种情况似乎很难再现。首钢集团技术研究院副院长朱国森在北京的会议上表示：“第三季度将是行业最困难的时期，我们应该放弃对市场的任何幻想，专注于我们自己能做的事情。”

Sue2022-08-03

佩洛西访台倒计时中国外长回应：美政客在台湾问题上玩火不会有好下场

，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产。美国一些政客只顾一己之私，公然在台湾问题上玩火，与14亿中国人民为敌，决不会有好下场。美方的霸凌嘴脸暴露于世，只能让各国人民愈发看清，美国才是当今和平的最大破坏者。中国尚未具体说明计划采取何种“有力措施”，但一些中国分析人士表示，北京的反应可能涉及军事部分。中国外交部发言人华春莹周二主持例行记者会时，有记者就佩洛西可能窜访台湾的相关问题提问。华春莹表示，我可以告诉你的是，美方必将为其损害中国主权安全利益承担责任、付出代价。

Dan19772022-08-02

市场正权衡情绪修复进程比特币未能实现8月“开门红”

ree Arrows Capital)破产事件，比特币价格一度跌至2万美元以下。目前比特币价格仍然远低于11月创下的6.9万美元左右的这一创纪录高位，但在面临经济指标挑战和货币政策收紧的情况下，比特币走势已经开始显示出一些强势信号。 Oanda高级市场分析师Edward Moya在上周五的一份报告中表示:“‘加密货币寒冬’可能已经结束，因此资金非常有可能持续回流到该领域。”

69岁入币圈2022-08-02

数字人民币资金存管模式落地

者，保证预存资金不被挪用，即使商户进入破产清算程序，也能有效避免预收款项被列入破产清算财产，保障消费者合法权益。

蛮子2022-08-02

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