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美国监管机构“紧盯”加密行业！CFTC主席：币安是一个非常明显的“逃税案例”

2年1月之前一直担任该职位，目前居住在新加坡，但币安拒绝提供其新加坡住址以回应CFTC的调查传票。币安发言人表示，该公司将继续与监管机构“合作”，币安已进行“重大投资”以确保其平台上没有美国用户。路透社去年12月报道称，自2018年以来，美国司法部一直在调查币安可能存在的洗钱和违反制裁规定。路透社发现，币安已为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少100亿美元的资金。

Linlin2023-03-28

从行为金融学看快狗打车估值反转

场。快狗打车的海外业务已经覆盖了香港、新加坡、韩国、印度及越南。而根据2022年的财报，快狗打车的内地以外的收入达到4.3亿元，同比增长34.1%，贡献了55.0%的收入，已经成为了公司整体收入增长的第二增长动力。在以计划用车为主的海外市场，快狗打车通过领先的同城物流解决方案，为香港邮政局、宜家家居等企业客户提供定制化服务以及完善的货运损失保护，服务客户范围覆盖电商零售、商超连锁、生鲜果蔬等多个领域。截至2022年年底，快狗打车累计为超过4.99万家中小企业及大型企业提供服务，累计完成约190万次物流配送，交易总额约4.8亿元。估值低估，有望迎来困境反转自2022年6月24日在港交所上市以来，快狗打车的股价经历了一波大熊市。一方面，快狗打车上市时间正处于全球熊市。美联储因为本土高通胀问题开启了快节奏的加息，美元回流美国，引发全球市场回调。香港作为资金流动的自由港湾也受到了很大的影响，恒生指数自高点下跌了50%多。大盘熊市给快狗打车的股价带来了很大的压力。另一方面，熊市背景下，投资者风险偏好降低，对负面消息更加敏感，而快狗打车上市后又恰好遇到一些负面消息，导致公司股价下跌幅度更大。2022年半年报，快狗打车亏损有所扩大，大股东解禁后有所减持，此外，因为市值不符合港股通标准，公司还退出了港股通。在这些负面因素下，快狗打车的股价进入下降趋势。那么，在看似一蹶不振的股价面前，我们是否可以看到投资机会呢？按照古斯塔夫·勒庞的《乌合之众》的理论，投资者也是乌合之众，投资者的情绪对市场、股价的影响不容忽视。通过对投资者心理的研究，现代金融已经发展出了一门行为金融学的理论。根据行为金融学，公司估值和股价往往会受到投资者的非理性行为影响。在下跌场景中，投资者往往会被恐惧笼罩而抛售股票，导致股价越来越低，公司的估值往往会被打到一个很低的位置。等到市场恐惧情绪缓解，公司估值往往会开始反转，而随着股价上涨，市场情绪进一步好转，公司估值也会进一步提升。根据这种变化，投资中形成了“逆向投资”策略，也就是预测到未来市场情绪的好转，提前在恐惧中买入。快狗打车符合逆向投资的标准吗？首先，恐惧情绪已经演绎到极致。港股大盘已经开启反转。根据美联储第九次加息的表述，今年内还会再加息一次，明年将开启降息。市场对加息的恐惧已经到顶部，等到降息逐步落地，市场情绪将会快速好转。对快狗打车本身来说，关于业绩、解禁等利空消息已经落地，公司股票的成交量也在不断收缩，对下跌的恐惧情绪不断释放。根据此次年报，公司调整后净亏损收窄，降本控费效果显著，有望带动市场情绪好转。从2023年的预期上看，今年国内经济快速复苏，同城货运需求爆发，公司业绩也将会大幅改善，这将带动市场情绪的好转。而在估值端，快狗打车的估值也已经被打到了较低位置，公司PB仅0.84倍，已经跌破1倍市净率。跟物流行业同类型公司相比，公司估值也是偏低，满帮集团、京东物流等估值都在1倍以上，而全球物流龙头罗宾逊全球物流的PB更是高达8.30倍。所以，公司的估值已经处于非常低估的位置。图：估值比较，截至2023年3月27日所以，无论从情绪面还是估值面来看，快狗打车都非常符合逆向投资的标准。目前，快狗打车股价已经开始筑底，成交量不断萎缩，进一步下跌的概率和幅度非常有限。而随着大盘情绪好转，快狗打车股价上涨的弹性更大，风险收益比也会更高。投资者可以保持关注。 $快狗打车(02246)$

老虎证券2023-03-28

网传蚂蚁金服高管涉嫌强奸！蚂蚁集团表示“已经离职，绝不姑息”，警方回应...

A&T Capital由分别位于柏林、新加坡和上海的3名创始合伙人领导。　　2021年，A&T Capital正式完成首轮7000万美元募资，并在随后6个月中投资了15个项目。　　据媒体报道，杭州市西湖风景名胜区分局民警此前回应称，此事正在核实中。

金融界2023-03-28

天风证券：给予荣盛石化买入评级

《精炼和化工产品框架协议》：公司或荣盛新加坡向沙特阿美或ATS销售聚乙烯、聚丙烯等80万吨/年、化工产品30万吨/年、精炼产品1.5万桶/日。　　《技术分享框架协议》：提供与沙特阿美的技术（包括但不限于炼油和石化行业的技术）有关的适当信息，技术互补，共同开发满足市场需求的新技术、工艺和设备。　　盈利预测与估值：考虑到油价偏高叠加下游需求仍待进一步复苏，预计2022/2023/2024年归母净利润由80亿/120/150亿下调至38/82/119亿，2023年3月27日股价对应PE分别为34/16/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：协议执行的不可抗力风险；极端情况下支付违约金风险；行业发展趋势及市场行情变化的不确定性风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券王席鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.06%，其预测2022年度归属净利润为盈利79.63亿，根据现价换算的预测PE为17.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.89。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，荣盛石化（002493）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-28

事关2.28亿中国人！养老金新市场破1.7万亿元中国确保贝莱德、富达吃不到超级大饼？

巨头在早些时候与合作伙伴中国建设银行和新加坡淡马锡控股有限公司的合作中，仅吸引1.58亿元人民币。 “如果像贝莱德这样的老大哥在中国不能很好地适应，它将成为其他全球管理者衡量自己养老基金前景的一面镜子，”周说。富达投资和Neuberger Berman Group LLC等其他基金管理公司2022年获得了独立单位的批准，它们才刚刚开始建设境内资产以满足最低门槛。富达计划于下月初推出其首款产品，而Neuberger Berman刚刚通过首只基金筹集41亿元人民币。摩根大通和摩根士丹利进入中国已有数十年，但最近几个月才获准收购其合作伙伴并加强独立运营，摩根大通通过其合资企业有两只基金参与试验。 “考虑到中国的人口变化和对退休投资的巨大需求，养老金市场是我们在岸业务的最大机会之一，”摩根大通在给彭博社的一份声明中表示。

秉哥说市2023-03-28

中国国有银行正向香港当地的加密货币公司伸出友好之手

心香港在加密货币方面的监管模糊性，以及新加坡和杜拜(Dubai)等被认为对加密货币产业更友好的潜在竞争对手之出现，香港曾经是世界加密货币中心，但在2022年的年中开始失去其地位。然而，该市最近采取了对加密货币更友好的立场，以夺回其作为全球加密货币中心的地位，并吸引更多的加密货币公司，特别是那些在中国大陆面临经营困难时期的公司。 2月，香港证券及期货事务监察委员会(SFC)就其拟议的加密货币交易平台监管制度发布了一份咨询文件。新规则将于6月开始生效，并将要求所有加密货币平台都获得证监会的许可执照。该监管机构还表示，鉴于知识测试、风险状况和合理的风险投资限制等保障措施已经到位，散户投资者将被允许在持牌交易所交易某些“大盘代币”。美国日益严格的监管审查，特别是美国证券交易委员会(SEC)的严厉打击甚至延伸到Coinbase等主要加密货币交易所，进一步为香港提供了一个将更多加密货币公司引入其境内的绝佳机会。 “美国现已留下了一个其他国家正急于填补的真空状态，”Coinbase的顶级律师Daniel Seifert在最近的一篇部落格文章中说。“我们为自己是一家美国公司而感到自豪。并且很难坐视美国就这样浪费它至今所获得的机会。” 来源：金色财经

金色财经2023-03-28

CFTC为何起诉币安？对市场影响几何？

帮助。 CFTC 认为Lim目前居住在新加坡，但币安拒绝提供其新加坡住址以回应 CFTC 的调查传票。币安做出回应，市场应声下跌在遭到起诉后，CZ 再次给出了那个经典的回应—— 4 。这一回应已被他多次使用。意为“Ignore FUD, fake news, attacks, etc.”，即忽略 FUD 消息、假新闻、恶意攻击等。市场对这一监管行动的恐慌则快速反应在行情上。欧易 OKX 行情显示，在起诉事件发酵后，BTC 快速下跌，一度跌至 26500 美元附近，日内跌幅逼近 5% 。现价格已短暂止跌修复，现报 27110 USDT。在本次起诉中，一个小细节则引发了社区的广泛讨论——CFTC 获取到了币安内部的部分 Signal 聊天记录。 CFTC 表示，CZ 通过 Signal 与众多币安高管、员工和代理进行了带有自动删除功能的沟通。目前无法确认 CFTC 是如何获取到 CZ 的 Signal 相关聊天记录，而这一信息泄露也已引发社区广泛讨论。Signal 因其通讯的安全性而收到加密社区的喜爱，此前 SBF 在保释后，就曾向法院申请使用这一聊天软件。目前，CFTC 与币安的监管大战刚刚拉开序幕， Odaily 星球日报将对这一事件持续跟踪报道。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

【比特日报】美国状告币安威胁“永久封禁”！赵长鹏准备回归中国市场

时间，币安在许多地点都设有办事处，包括新加坡、马尔他、杜拜和东京，但币安故意不披露其行政办公室的位置。 6. 赵长鹏及币安高阶管理层的其他成员未能正确监督平台的活动，实际上，他们积极促进了违反美国法律的行为，包括协助和指示位于美国的客户规避币安声称实施的合规控制，以防止和检测美国法律的违规行为。 7. 尽管币安招揽并依赖位于美国的客户为其各种市场产生收入并提供流动性，但币安从未以任何方式向美国CFTC注册，并无视对美国金融市场的完整性和活力至关重要的联邦法律，包括要求实施旨在防止和检测资金控制的法律，这违反了《商品交易法》。 8. 在相关期间，通过币安平台的营运，被告在高级员工的协助下，以及赵长鹏违反CEA和法条的核心规定。 9. 除非本法院加以限制和禁止，被告很可能会继续从事本诉讼中所述的行为和类似的行为和做法。 10. 因此，美国CFTC根据CEA第6c条提起本诉讼，以禁止被告的非法行为和做法，并迫使他们遵守该法案。此外，CFTC寻求民事罚款和补救性附带救济措施，包括但不限于交易和注册禁令、没收、判决前和判决后利息，以及法院认为必要和适当的其他救济措施。赵长鹏官方回应原文如下：今天，尽管我们与美国CFTC合作了两年多，但该机构提出一份意想不到且令人失望的民事投诉。初步审查后，投诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。虽然我们只能在适当的时候给出完整的回复，但我们将在下面解决几个关键点。合规与美国封锁技术。Binance.com开发一流的技术来确保合规性。Binance.com是第一个实施强制性KYC计划的全球(非美国)交易所，并且今天仍然是KYC和AML的最高标准之一。我们通过国籍、IP包括美国以外常用的VPN端点、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡号码等来阻止美国用户。据我们所知，没有其他公司使用比币安更全面或更有效的系统。与执法部门的合作和透明度。币安致力于在美国和全球范围内保持透明度并与监管机构和执法部门(LE)合作。币安合规团队目前有超过750人，其中许多人具有执法和监管机构背景。迄今为止，我们已经处理了55000多个LE请求，仅2022年就协助美国LE冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金，2023年至今已达到1.6亿美元。我们打算继续尊重美国和世界各地的其他监管机构并与之合作。注册和许可。Binance.com拥有全球最多的许可证/注册数量，16个并且还在增加，并且受到我们用户社区的好评。贸易。Binance.com在任何情况下都不会以盈利为目的进行交易或“操纵”市场。币安在多种情况下“交易”。我们的收入来自加密货币。我们确实需要不时地转换它们以支付法定或其他加密货币的费用。我们有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性。这些附属公司受到特别监控，不能赚大钱。就个人而言，我在币安有两个账户：一个用于币安卡，一个用于我的加密资产。我吃我们自己的狗粮并将我的加密货币存储在Binance.com上。我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支或卡片。 Binance.com对员工有90天禁止日交易规则，这意味着您不得在最近一次购买后的90天内出售代币，反之亦然。这是为了防止任何员工积极交易。我们还禁止我们的员工进行期货交易。此外，我们对任何有权访问私人信息的人都有严格的政策，例如列表详细信息、Launchpad等。他们不得买卖这些代币。我本人严格遵守这些政策。我也从未参与过Binance Launchpad、Earn、Margin或Futures。我知道我的时间最好的用途是建立一个可靠的平台来为我们的用户提供服务。在币安，我们寻求友好解决所有问题的方法。我们与世界各地的监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美，但我们坚持高标准，通常高于现有法规的要求。最重要的是，我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中，我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。另外在推特，赵长鹏引用其年初发布的“2023专注目标及建议”的第四条款作出回应，“Ignore FUD, fake news, attacks, etc.”，即呼吁投资者忽略市场恐慌消息、假新闻、恶意攻击等。赵长鹏准备回归中国市场香港计划6月向民众开放交易比特币、以太币和其他加密货币。政策声明已经开始产生结果，超过80家从事虚拟资产服务的地区和外国公司连接查询各种主题。很多查询涉及政策将如何实际实施，建立业务的可行性，以及接纳国际人才的签证要求是什么。公司所属类别包括但不限于区块链基础设施、交易平台和网络安全。这些公司位于新加坡、英国和加拿大等地。面对美国监管铁拳，赵长鹏也显示出对香港的兴趣。币安传出正在为所需职员以申请在香港提供服务的牌照，这突显赵长在美国面临越来越严格的审查之际，积极扎根亚洲的努力。赵长鹏也证实，将在4月中与香港财政司司长陈茂波共同出席香港Web3节，并会发表在线演讲。《日经亚洲》(Nikkei Asia)引述熟悉该公司举措的人士透露，这家数字资产专家最近聘请一名“负责人员”，一名获得香港证券及期货事务监察委员会(SFC)许可的个人，并正在寻找一名专注于香港的政府关系总监。所有提供金融服务并与证监会打交道的公司必须聘请至少两名负责人员，才能在该地区获得许可证。赵长鹏将于4月参加由HashKey Group和万向区块链实验室共同举办，并得到香港当局支持的Web3节。陈茂波也已经确认，将出席香港Web3节。这个为期4天的活动，将有超过10000名与会者、300位杰出的行业演讲者、约100个Web3项目、世界各地的社区合作伙伴和媒体合作伙伴聚集在一起交流、分享，并通过高级内容和小组讨论学习。另外值得关注的是，彭博社援引知情人士透露，中国国有银行成为最新提供服务的目标。交通银行、中国银行和上海浦东发展银行的香港分行，已经开始向当地加密货币公司提供银行服务，或者已经对该领域进行了调查。 “一位知情人士说，至少有一次，一家中国银行的销售代表甚至拜访了加密货币公司的办公室，推销其服务，”彭博社写道。以下是CMTrade对比特币的每日技术分析：比特币在27039美元附近震荡，赵长鹏被起诉意味着，市场上再添一桩对加密货币不利的案件。4小时图看，高位空头动能维持窄幅震荡，缓慢下行，市场空头情绪开始慢慢显现。短期内有继续下行的迹象，MACD指标处于看涨区域，缓慢下移至0轴附近。RSI指标在离线端处于50弱势平衡。阻力位：27820 28381 支撑位：26524 26016 交易策略：27312下方看跌，目标26524 26016 (来源:CMTrade)

小萧2023-03-28

从合规到营销我们聊了至少价值5000美金的实操建议

家和地区都是强监管范畴。 · 在新加坡，资产支持型代币本质上是它所对应的商品，所以会纳入对应的商品交易的监管。功能性代币和数字藏品其实不在监管范畴，不过在实际使用中要注意——不能退回发行人，且不能二次交易，并且只能用于特定用途（如游戏资产只能在游戏场景下使用）。 · 香港最新的监管政策是为散户进入市场做准备，所以更严格。原本只有证券型代币的发行和交易需要持证（1号及7号牌照），而且获取难度比较大，现在非证券型代币的虚拟资产交易也需要VASP（虚拟资产服务提供商）牌照，涉及虚拟资产相关的服务（比如基金）也需要向香港证监告知，这就需要获得9号牌照。 · Web3基金应该默认在境外设立，因为境内的人民币基金不得自由投资于加密货币或者相关行业。那么在考虑出海设立基金时，就需要把目标出海地区的各项政策都罗列出来（如组织形式、监管要求、管理人持牌要求、税收等），然后计算出对应的合规成本（以及减少成本的方式），再根据自己的规模和投资领域选择最实惠的方案。《关于出海合规实操的讨论》现场各嘉宾的各种观点 · 其实不用考虑基金所在地是否限制大陆用户直接投资，而是应该考虑大陆的投资人如何进行投资。（链茶馆注：这是金句，请读三遍！） · 如果是功能性代币（而非证券型代币），只要不上交易所，以及在境内宣传就没问题，而代币天然就可以在DEX里流转。 · Web3基金完全做到合规的成本非常大，需要很长时间来配置各种岗位，才有资格去申请牌照。但帮高净值客户做资管其实只需要一份有补充条款的合同就够了，因为完全可以根据国际司法中连接点的概念来约定仲裁机构，发生纠纷时由该司法机构来仲裁即可。（链茶馆注：注意，前提是高净值用户！） · 区块链上的资金流向是透明的，而且还可以通过多签钱包来共同决定资金的流向。基金方只要做好风险隔离，并引入第三方来定期提供审核报告，就已经基本安全了，虽然严格来说依然不是很合规。 · 如果已经在境外做到合规，那么如何在境内展开业务？现场所有嘉宾一致的结论：不要碰人民币！ · 去年办了很多国内数藏的案子，他们都是做了很多虚假宣传（如保底回购）甚至涉及传销。 · 国内数藏的受害者很分散，而且每个人也就千儿八百（最多一两万），执法不划算。而且即使是资金盘，也基本都是到一定规模了才会被抓。 · 如果Web3团队有一部分研发团队在国内，而且业务不涉及犯罪，一般没有问题，属于针对境外公司的正常业务。但如果是搭建或运营非法集资、诈骗、博彩等平台，技术人员在原则上要被追究法律责任。 · 从合规角度来说，现阶段的Web3和当年的互联网医疗非常像，外界都在担心这种线上模式是否安全，但互联网医疗一步步走过来，会发现那些担心在技术层面都能搞定，所以我们也应该对Web3合规持开放态度。《关于营销的讨论》现场各嘉宾的各种观点 · 尽管很多Web3项目的营销动作看起来大差不差，但不能被战术问题掩盖战略问题。营销只是整个项目运作起来的一个环节，我们应该去关注项目真正的逻辑以及节奏是什么，具体的营销策略要放到整个项目的规划中进行。 · 社区在粉丝数量上注水其实很容易，但社区的质量真的不一样。判断社区质量的方式是看他们怎么积累种子用户，以及好的社区一定有非常强的自发性，而这个离不开好的激励体制。 · Aptos已经变成了一个土狗项目居多的土狗链。（链茶馆注：现场一位DeFi项目的市场负责人补充，Arbitrum至少在流量上来说不错） · 好的公链应该是一个很强力的supporter，类似于孵化器的角色，在帮助生态项目成长的过程中获得自己的成长。所以在产出内容和组织活动方面，除了标准化的动作（如grant），还应该以社区的方式来做，让更多人先以弱相关的方式接触社区，在不断交互中真正沉淀下来。例如一些工作可以自己完成60%，剩下的40%交给社区来完成，这样既解放了自己，还会让别人觉得你的社区里还是能够开发出来一些东西的。归根结底，公链要帮助项目成长，或者帮助builder成长，很多很有钱的公链后来没音儿了，至少在社区层面没有做好。 · 在Web3行业，媒体的作用越来越小，更多的信息交流其实发生在社区，所以有效的广告投放或者品牌建设，重心应该放在不同的优质社区里。 · 媒体自己都没有流量，媒体的流量价值比不过大胸美女KOL的Twitter，靠媒体去做增长肯定没用。当然，媒体的价值其实在于to B，让合作伙伴去相信你，说白了就是老板花钱买文章给其他老板看。（链茶馆注：链茶馆本质上是投研机构） · 媒体只能作为品牌宣传的策略，比如融资之类比较重要的事件适合去发媒体，但实际的增长更适合投放社区、播客，他们提供的服务也更个人化（而不是硬广），能够比较好地扩散开来，而且一般也更愿意接受权益置换的方式（而不是明码标价）。 · 线下活动和线上内容，从留存上来说肯定是小规模的线下活动更有效，但线上内容可以用来打量，它们处在增长漏斗的不同位置。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

美国继续炮轰加密货币行业诉讼币安及其CEO赵长鹏

2年1月之前一直担任该职位，目前居住在新加坡，但币安拒绝提供其新加坡住址以回应CFTC的调查传票。目前，美国正在“炮轰”加密货币行业。此前，币安已经面临美国司法部关于该交易所是否遵守反洗钱法的调查。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）因经营未经登记的证券交易所指控币安美国。上周，SEC以非法销售加密货币证券的罪名起诉孙宇晨和三家关联公司。Coinbase也收到SEC的“韦尔斯通知” ，指其可能存在违反美国证券法的行为，或将面临指控。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

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