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突发！瑞士信贷违反2014年认罪协议美国指控重大逃税刑案吹哨人曝光“爆雷”神秘内幕
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。“他们会有美国人的客户，但他们会调换护照以示和标记，就好像他们不是美国人一样。” 举例而言，参议院调查人员表示，瑞士信贷的银行家多次飞往迈阿密与美国客户会面，但并未将他们标记为美国公民。第一位吹哨人更表示，保密推动了整个瑞士银行业的发展，以至于如果没有保密，该行业可能无法生存。 “瑞士银行要贵得多，这是有原因的，”他说。“如果你可以选择世界上任何你想去的地方，你为什么要付出更多？为什么你会在资产回报率方面表现不佳的地方？” 如果客户无法在瑞士隐藏资产，第一位吹哨人说，“根本就没有其他理由去那里。”
小萧2023-03-30
比特币大涨山寨起飞牛回了吗？
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一； 4. Do Kwon黑山律师拟将护照造假案上诉至最高法院，引渡进程或将拖延； 5. FTX向债权人发邮件强调索赔申请截止日期尚未确定； 6. 美联储监察长办公室就硅谷银行的监管问题进行调查； 7. 分析：B轮融资领投方FTX投资Sui Token的平均成本仅0.114美元； 8. Beosin：SafeMoon攻击者在链上向项目方表示想归还资金； 9. 欧科云链OKLink：合并以来以太坊流通量已减少超7万枚，年化通缩率0.36%； 10. 律所观点：美国银行监管机构正对加密行业发动一场“秘密金融战争”； 11. Sui去中心化交易平台Turbos Finance获Jump Crypto投资； 12. Elon Musk签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的AI系统。来源：金色财经
金色财经2023-03-29
律师称被拘的加密货币大亨Do Kwon否认伪造护照指控
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n的律师周六表示，Kwon否认试图用假护照离开黑山的指控。　　据黑山内政部称，Kwon和该公司首席财务官Hon Chang Joon周四在首都波德戈里察被捕，当时他们试图使用伪造的旅行证件飞往迪拜。几小时后，美国检察官也对Kwon提起欺诈指控。Kwon在韩国也被通缉。　　他们的律师Branko Andjelic在电话中称，“他们因推定的潜逃风险而被捕，理由是涉嫌伪造护照，而两人对此都予以否认；他们坚持认为护照是合法有效的”。　　Andjelic对可能将Kwon引渡到韩国或任何其他国家不予置评。黑山当局称两人还携带着比利时和韩国旅行证件，而国际刑警组织证实其比利时护照系伪造。
金融界2023-03-28
Do Kwon时代彻底结束
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据知情人士透露，Do Kwon 的个人护照曾在塞尔维亚被扣留。 3 月 24 日，塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露，Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 与其一起逃跑的 Chai Corporation 前首席执行官 Shin Hyun-seung（又名 Daniel Shin）在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。据悉，检察机关正在确认 Do Kwon 是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人，还是为了洗钱等而设立皮包公司。在黑山警方逮捕 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 数小时后，美国纽约联邦检察官对 Do Kwon 提起刑事欺诈指控。根据诉状，Do Kwon 被控串谋诈骗、商品欺诈、证券欺诈、电汇欺诈和串谋操纵市场，美国检方寻求将 Do Kwon 引渡到美国，同时韩国检方也在寻求将他引渡到韩国。原文：《前韩国加密之王被抓，韩美均寻求引渡》作者：Jaleel 来源：panews 来源：金色财经
金色财经2023-03-26
Terra创始人Do Kwon黑山被捕近10个月逃亡生活结束
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月 23 日，在飞往迪拜的航班上进行护照检查时，二人使用了来自哥斯达黎加的伪造旅行证件。在检查行李时，还发现了来自比利时和韩国的旅行证件。国际刑警组织检查发现比利时的文件也是伪造的。根据 ODT 的命令，从他们身上拿走了 3 台笔记本电脑和 5 部手机。 https://www.pobjeda.me/clanak/jedan-od-najtrazenijih-svjetskih-bjegunaca-uhapsen-u-podgorici 据 DLNEWS 报道，塞尔维亚高科技犯罪特别检察官办公室负责人 Branko Stamenkovic 在周四的独家专访中告诉DL News，最后一次知道 Kwon 在塞尔维亚，贝尔格莱德警方一直在追踪他并开始引渡前程序。“我不知道他来这里有什么逻辑，我们很惊讶……也许他认为，因为我们与韩国没有双边引渡协议，他会很安全，但我们是同一国际条约的签署国。如果我知道他在哪里，我们会立即逮捕他。” 一段时间以来，韩国官员似乎一直在接近确定 Kwon 的位置。2 月韩国检察官前往塞尔维亚寻求协助追捕 Do Kwon。离开塞尔维亚并不难，这是一个内陆国家，与几个巴尔干国家共享一个漏洞百出的边界。塞尔维亚公民不需要护照即可进入黑山、波斯尼亚和北马其顿。“这很可能是由于塞尔维亚检察机关和警方为引渡、逮捕和补充证据而采取的行动，嫌疑人逃离该国试图在该地区避难。” 现在的焦点将转向 Do Kwon 是否可以被引渡到韩国面临欺诈指控。在韩国检察官于 9 月对他发出逮捕令后，国际刑警组织发布了一份寻求拘留他的红色通缉令。Terra 所在的新加坡当局也在调查 Kwon。美国 SEC 最近对 Kwon 和 Terra 提起了民事诉讼。 https://www.dlnews.com/articles/people-culture/do-kwon-detained-montenegro-terra-fugitive-interpol/ Do Kwon 于 1991 年生于韩国首尔，2015 年在斯坦福大学获得计算机科学学士学位后，为 Microsoft 和 Apple 短暂担任软件工程师。2016 年 1 月，Kwon 回到韩国发展并创立了自己的初创公司 Anyfi。随后Do Kwon 与他人共同创立了 Terraform Labs，2018年发布 Luna 与算法稳定币 UST。从 2022 年 5 月 9 日开始，UST 突然脱锚开始崩溃，Luna 从 119.51 美元的历史高点跌至“几乎为零”，一周内抹去了近 450 亿美元的市值。大约 200,000 名韩国 Luna 投资者受到损失。原文：《Terra 创始人 Do Kwon 黑山遭逮捕韩国已持续追捕数月或被引渡》作者：Colin Wu 来源：panewslab 来源：金色财经
金色财经2023-03-25
Krpbit如何完成实名认证（网页版）
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18周岁禁止注册） —>选择文档类型（护照或者身份证均可，请勿使用驾照进行实名认证！！！） —>上传证件照片（身份证正反两面，护照个人资讯页左右两面且必须带有签名） 2. 选择您所在的国籍，根据指示输入您的个人信息和身份信息。请确保您输入的所有信息与您的身份证件一致。确认后，您将无法更改。上传身份证照片后点击【提交】 3. 提交申请，待审核通过，完成LV1的身份验证，如图所示： 4. LV1身份认证完成后，点击LV2的【验证】进行活体验证：按提示对准摄像头进行自拍，以便人脸验证，完成后提交并等待系统自动审核。如审核失败请参考系统告知失败原因，重新提交实名认证材料或联系人工客服确认审核失败的具体原因（请勿多次或重复提交资料！） 5. LV2的活体验证通过完成后，点击LV3的【验证】进行地址验证 —>上传地址证明（该文档应包含您的全名、地址，且不得超过3个月），请选择下述文档类型之一用作地址证明：带有签发日期和姓名的银行对帐单与物业相关的煤气、电、水、互联网等水电费帐单信用卡对帐单政府机构发出的信函带有地址的驾照正反面（不接受无地址资讯的驾照）温馨提醒： 1. 请提供真实资讯认证，针对虚假资讯或PS认证资料等行为平台会进行封号处理！ 2.图片仅限JPG、PNG格式且大小不能超过2MB！ 3.请务必确保上传的照片清晰无裁剪无遮挡或者无涂改的情况，否则申请将会被驳回！来源：金色财经
金色财经2023-03-25
崩盘稳定币TerraUSD创始人权道亨被捕试图持假证件逃往迪拜
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是外界猜测的来源。韩国国已经剥夺了他的护照，并表示他是国际刑警组织红色通缉令的对象。　　纽约检方周四向权道亨提起诉讼，并表示将寻求将他从黑山引渡到美国。　　曼哈顿的一个联邦大陪审团指控权道亨犯有8项罪名，包括证券欺诈、大宗商品欺诈、电信欺诈和共谋。　　一个多月前，权道亨也被美国证券交易委员会（SEC）起诉，被控违反了美国《证券法》和《交易法》的注册和反欺诈规定。　　SEC称，Terraform和权道亨向投资者推销加密资产证券，并反复声称这些代币会升值。声明还称，Terraform和权道亨在营销LUNA代币时误导和欺骗了投资者，LUNA代币是一种加密货币，于2022年5月崩溃。　　据称，Terraform和权道亨还在TerraLUNA（一种算法稳定币）的稳定性方面误导了投资者，该稳定币去年5月发生与美元脱钩，导致其价格暴跌至零，使全球投资者蒙受严重损失。
金融界2023-03-25
逃亡数月终被捕一文回顾Terra创始人Do Kwon的「落网过程」
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据知情人士透露，Do Kwon 的个人护照曾在塞尔维亚被扣留。 3 月 24 日，塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露，Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 与其一起逃跑的 Chai Corporation 前首席执行官 Shin Hyun-seung（又名 Daniel Shin）在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。据悉，检察机关正在确认 Do Kwon 是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人，还是为了洗钱等而设立皮包公司。在黑山警方逮捕 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 数小时后，美国纽约联邦检察官对 Do Kwon 提起刑事欺诈指控。根据诉状，Do Kwon 被控串谋诈骗、商品欺诈、证券欺诈、电汇欺诈和串谋操纵市场，美国检方寻求将 Do Kwon 引渡到美国，同时韩国检方也在寻求将他引渡到韩国。来源：金色财经
金色财经2023-03-24
宁德时代曾毓群：在推进电池护照，可以消费者看清楚自己电池的“前世今生”
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长、总经理曾毓群表示：“我们在推进电池护照，属于电池的数据孪生产品，让消费者安心消费，看清楚自己电池的‘前世今生’，可以在市场上清清楚楚地比较电池的好与坏。”
金融界2023-03-24
好消息！加拿大护照申请积压已解除，恢复到疫情前办理效率
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ould ）周二说，在去年夏天积压的护照数量激增之后，目前护照申请的服务时间已经恢复到大流行之前的标准。无论是申请更新文件还是领取护照，加拿大人在去年夏季的几个月里总是面临着大量的等待时间。官员们将其归结为"随着COVID-19大流行病限制的缓解而出现的旅行需求的激增。" 在许多加拿大人经历了长达数月的漫长等待后，现在人们去护照办公室亲自递交申请的服务时间现在已经变为 10个工作日，而邮寄到加拿大服务局的申请平均需要20个工作日。这样的工作效率相比起之前的确是快了许多！古尔德曾在1月份宣布，申请积压已经 "基本消除"，98%的申请已经得到处理。在本周二，古尔德表示，在当时剩余的积压申请中，有些申请 "处理起来相当复杂"，在某些情况下导致护照没有被及时签发。她说："无论情况如何，加拿大服务局的工作人员一直在持续减少积压护照申请的数量，而今天这个数字已经完全消除了。" 古尔德还说，在过去的一年里，处理申请的能力大大提高了；加拿大服务局的工作人员在这段时间里几乎翻了一倍，另外还增加了新的服务中心，她保证加拿大人将能够在今年夏天的任何旅行计划中及时获得他们的护照。古尔德用法语告诉记者："今天与一年前的情况不同的是，我们的系统有更多的能力。" 她补充说，她的部门一直在努力简化整个系统，因为去年自由党政府因未能提供某些服务（即及时的护照和航空旅行）而受到反对派的严厉批评。 "显然，在去年的春天和夏天，护照方面存在着挑战和问题。"古尔德说，"但我想说的是，我们采取了真正的行动来解决这个问题，而加拿大人现在也可以放心。" 古尔德还宣布了一个新的数字工具，可以在线检查申请的状态，并说加拿大服务局增加的能力将确保它准备好在今年夏天第一波十年期护照到期时处理另一个激增的请求。她说："很难相信，人们可以通过加拿大邮政或亚马逊来追踪包裹，但我们却没有同样的机会来追踪重要的护照申请。这是从我们一年前积压申请的情况中吸取的一个重要教训。" 古尔德称这个新工具是 "拥有更多数字选择的第一步"，并说她希望能够很快宣布在线护照更新申请。她没有具体说明这可能是多长时间，但补充说这"从政府方面来说将很快"。作者：珩宝
加国君2023-03-24

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