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华裔外卖员一夜“暴富”！455亿元人民币洗钱案：12万中国投资者受骗幕后主谋不知踪迹

价值几十亿英镑的比特币。她随后持着假护照，化名Zhang Yadi潜入英国。据英国检察官Gillian Jones KC透露，钱志敏抵达伦敦后，需要将手中的比特币兑换成现金或珠宝等其他贵重物品。此外，她曾遭遇车祸，因此呼吸沉重、行走不便。更糟糕的是，她几乎不懂英语。因此，她迫切需要一个能够照顾和协助她的人，最好是华人。正是出于这样的需求，她开始寻找一个可靠的中间人。也就是从这个时候开始，她与简雯展开了关键的交流。自从简雯成为钱志敏的助理，她的生活发生了翻天覆地的变化。她从阴暗的地下室搬进了一幢位于北伦敦、价值高达500万英镑的大豪宅。英国皇家检察署详细披露了简雯的奢侈消费清单，在2017年，简雯租下了伦敦一处宽敞的六居室房产，每月租金高达17000英镑，且一次性支付了六个月的租金。此外，她还为孩子安排了豪宅附近的贵族学校教育，每学期的学费就达6000英镑。不仅如此，简雯还为自己购置了一辆奔驰E级轿车，并成为顶级奢侈品百货Harrods的尊贵顾客。法庭文件显示，她平均每月在Harrods的消费额高达30000英镑。简雯从餐厅员工摇身一变成为珠宝交易商，开始了她的全球奢华之旅。在迪拜，她斥资50万英镑购买了一套公寓；在意大利，她竞拍下一栋价值1000万英镑的威尼斯海景古董洋房；在瑞士，她在梵克雅宝挥霍了70000英镑，又在一家私人珠宝商处花费75000英镑购买钻石。从2017年秋季至2018年末，简雯在伦敦又接连购买了三套房产，分别价值450万英镑、2350万英镑、1250万英镑。然而，由于英国严格的反洗钱法规，她必须提供资金合法来源的证明。正是因为简雯未能将足够的比特币及时兑换成英镑，引起了监管部门的注意。警方将简雯锁定为目标，正式对她展开调查。 2018年10月31日凌晨，警方突袭了位于伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园，对简雯的住所进行了彻底搜查。在随后的几个小时中，警方缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和一个粉红色U盘。另外，在简雯的卧室里，警方发现了高达69000英镑现金，突袭中在简雯家中发现了大量现金。当警方察觉简雯试图删除她iPhone上的应用程序时，他们要求她立即交出手机。在另一部iPhone手机壳内，警方还发现了两张500欧元的纸币，以及一张写有密码列表的手写纸条。次日，警方再次对住所进行搜查，这次他们发现了一个保险箱。箱内藏匿着超过6.1万枚比特币，这一数量堪称英国执法部门有史以来最大规模的比特币缴获之一。截至2021年保险箱完全解锁时，这些缴获的虚拟货币价值已达14亿英镑。鉴于比特币已从73000美元峰值下滑，其价值约为40亿美元。经过长时间的调查和追踪，简雯于2021年5月终于被捕归案，而审判过程则持续了一年多时间。 2023年，简雯首次接受审判，面对12项指控。最终，2项指控无法判定，10项指控被判无罪。上周，简雯再次站上法庭接受第二次审判。除了之前尚未判定的2项罪名外，因新发现的钱包证据又增加了一项指控。在这次审判中，陪审团以多数票裁定她犯有3项洗钱指控中的一项。对于另外两个问题，陪审团无法作出裁决。至此，简雯的犯罪行为终于落下帷幕，由于涉案规模巨大，简雯被列为A类罪犯，也就是最具危险性、一旦逃脱将对社会、警察或国家安全构成最严重威胁的罪犯。这意味着等待她的，将是漫长的铁窗生涯。对于查获的6.1万枚比特币，英国《金融时报》透露，英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序，如果没有其他人有权获得这些资产的话，被没收的资金一半归英国警方，另一半归英国内政部。 (来源:Financial Times) 但目前，案件背后的主使人钱志敏在得知住宅被搜查后，已经第一时间消失潜逃，至今仍不知踪迹。在英国检方审判过程中，简雯坦承自己确实参与了加密货币的处理工作，但她坚决否认自己知晓这些资金是犯罪所得，并坚称自己是被“那个女人”所蒙骗。在简雯的描述中，钱志敏的生活显得异常凄凉。由于曾经遭遇车祸，钱志敏的行动变得极为不便，她大部分时间都只能卧床休息，依赖笔记本电脑进行游戏、购物以及比特币交易来打发时间。 “她常常做噩梦，在夜晚尖叫着惊醒，整日只能卧床。谁又能想到，她竟然一直都在使用假身份呢？”简雯阐述称。简雯深感自己被严重利用，并强调：“直到现在，我都不知道钱志敏到底身在何处。” 警方表示，他们仍在全力追踪钱志敏的下落。而简雯则将在5月份迎来法院的最终判决。除了幕后主谋钱志敏，市场聚焦13万中国受害投资者能否获得赔付? 复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新提到，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追脏，英方理应配合和支持，因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员，必须遵守共同的规则。严立新指出，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要的补偿也是可以理解和接受的，但也需要控制在合理的范畴，因此，这一案子，需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13万受害者最大限度的降损成为可能。他续称，涉及虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置面临诸多难以下手甚至无从下手之难, 这也是一个全球难题。为什么会这样难呢？其一，权属认定困难。虚拟资产的账户并非实名制，具有匿名性、分散性和无形性，权属难以清晰，这给查封、冻结等执法行为带来障碍；其次，价值评估标准缺失。虚拟资产没有统一的定价机制，价格波动大，评估和处置难度高；其三，技术手段滞后。执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足，缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制；其四，国际协调困难。虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作，但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致，国际协调难度极大。他最后强调，案件所涉受害者众多，危害极大，影响恶劣。因此，尽快完善涉及虚拟货币查冻扣处的相关法律法规，形成监管和执法共识，加强国际合作，采取趋同一致的措施以打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪，便成为当下各方的必须和急需。

小萧2024-04-03

英破非法使用金钱案警方冀充公比特币6.1万枚　学者指受害者有权获赔倡两国协调

元的投资骗局，并于2017年使用伪造的护照抵达英国，为了把赃款转换成比特币再换回现金利用简雯作为掩护。中国反非法使用金钱研究中心执行主任、复旦大学国际金融学院金融学教授严立新因此主张中国受害者有权获得赔付，中方不会坐视不管。严表示中英两国都是金融行动特别工作组（FATF）的成员，而赃款分割是国际通行的做法，双方应透过外交协调及司法、警务合作来实现双赢，最大限度降低中国13万受害者的损失。不过严同时指出，由于虚拟资产的匿名性、价格波动大、各国监管法规不一、以至技术问题，要处理此案将相当棘手。新的绿色加密货币eTukTuk 比特币近日出现波动，投资人部署时不妨留意不同产品，如获得币安BNB链的鼎力支持的eTukTuk。 eTukTuk是一种新的绿色加密货币，旨在促进发展中国家三轮车环保能源交通，并通过利用区块链来缩小发展中国家的经济差距。立即进入eTukTuk预售为了实现这一目标，eTukTuk正在为那些最需要创新的发展中国家的城市和郊区引入创新的电动汽车充电基础设施（EVSE），eTukTuk还拥有专有的eTukTuk电动车，可以以经济实惠的价格购买，以帮助司机更快速、更无缝地转向电动。 eTukTuk网络将与共享经济紧密相扣，秉持「取之社会，用之社会」的理念，透过区块链和共享经济，让资源得以更有效配置，创造价值并回馈社会。在投资前监测市场走势和更广泛的宏观经济状况至关重要，鉴于eTukTuk在市场上的正确时机，早期买家可以在小区销售期间以0.024美元的价格购买代币，价格比其公开销售价格0.04 美元低40%。立即进入eTukTuk预售

Business2Community2024-04-02

中国潜逃资金突发！英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款学者：中方绝不会坐视不管

诈骗行为不久后，于2017年使用伪造的护照抵达英国，而当时钱志敏需要将被盗的赃款转换成比特币以便从中国带出，然后再转换回现金，因此利用简雯作为她的掩护人。检方表示，Jian Wen应该知道钱志敏的钱是非法获得的，理由包括Zhimin Qian对前往与中国有引渡条约的国家旅行感到厌恶。面对这些指控，Jian Wen在法庭上坚称自己的清白，声称自己对于Zhimin Qian的犯罪行为毫不知情，仅认识他作为一名经营珠宝生意、比特币挖矿成功的商人。 Jian Wen表示，她只是试图为她的儿子提供更好的生活，她的律师马克·哈里斯(Mark Harris)形容Zhimin Qian为一名专业的犯罪超级反派，不断对自己的委托人谎报资金来源。据路透社消息，经过陪审团审理，英国伦敦南华克皇家法院最终判决Jian Wen一项洗钱罪成立，并预订在5月10日宣布刑期。至于Zhimin Qian在2020年时就已逃离英国，目前仍逍遥法外。针对查获的6.1万枚比特币赃款，英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序，以确定是否有其他合法权利人存在，一旦这些资产被正式没收，将按照规定，一半归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。但值得关注的是，13万名中国受害者有权获得赔付。复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日向中国媒体表示，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追赃，英方理应配合和支援，因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员，必须遵守共同规则。 (来源:Weibo) 他续称，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要补偿可理解和接受，但也需要控制在合理的范畴，因此，此案需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13 万受害者最大限度降低损失成为可能。严立新认为，此案的处理相当棘手，因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面，面临许多难以下手甚至无从下手之难，这是一个全球难题，主要有四大难题待解： 1. 权属认定困难：虚拟资产的帐户并非实名制，具有匿名性、分散性和无形性，权属难以清晰，这给查封、冻结等执法行为带来障碍； 2. 价值评估标准缺失：虚拟资产没有统一的定价机制，价格波动大，评估和处置难度高； 3. 技术手段滞后：执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足，缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制； 4. 国际协调困难：虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作，但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致，国际协调难度极大。严立新呼吁，由于案件所涉受害者众多，危害极大，影响恶劣，中国应尽快完善涉及虚拟货币“查冻扣处”的相关法律法规，形成监管和执法共识，加强国际合作，采取趋同一致的措施，打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪，是当下各方的必须和急需。

圈内人2024-04-02

中泰互免签证协定满月，乘中老铁路入境的泰国旅客快速增长

中泰两国互免持普通护照人员签证协定3月1日正式生效。截至3月31日，磨憨边检站当月共验放泰国籍旅客2100人次，其中磨憨铁路口岸验放629人次，乘中老铁路入境的泰国旅客快速增长。

金融界2024-04-01

巴西前总统博索纳罗护照被扣

，在前极右翼总统博索纳罗要求拿回自己的护照以前往以色列后，最高法院拒绝将护照退还给这位因涉嫌参与政变阴谋而接受调查的前总统。

金融界2024-03-31

【比特周报】美国“突袭”大型加密交易所！中国传5月有大事发生比特币难破7.1万关键阻力

打破垄断地位。突发消息！币安高管“假护照”逃离尼日利亚拘留拒绝面对逃税刑事指控币安高管在尼日利亚被提起逃税刑事指控后，已使用假护照逃脱拘留。华人矿商释出重大战略！美国矿工6000台矿机大迁徙比特币4月减半前掀起“电费战” 比特币4月减半前，比特小鹿释出新效能提升战略，美国矿工6000台矿机向非洲与南美洲迁徙，掀起一场电费战。专栏文章：【小萧说币】“马云帝国”结盟入场，DePIN赛道市值剑指3.5万亿美元！阿里巴巴结盟入场DePIN赛道，权威机构Messari报告，该赛道市值剑指3.5万亿美元。【小萧说币】重演1980年代淘金热！“比特币挖矿”正式纳入国家公立教育课纲…… 萨尔瓦多推出开创性的比特币挖矿教育计划，将在5所公立学校全年实施。

小萧2024-03-29

会员

a16z Crypto春季CSX 25个入围项目速览

据 zkPassport：对政府签发的护照进行认证，并选择性地披露信息来源：金色财经

金色财经2024-03-27

Do Kwon被囚一年终出狱惟被禁离境　法院裁判再三推翻引渡地悬而未决

国家作出决定，Do Kwon目前被没收护照并有可能引渡至其出生地韩国或美国，惟外界担心他在此期间逃脱。引渡Do Kwon审讯一波三折 2022年公链项目Terra暴雷、使全球投资人损失近400亿美元的主角Terraform Labs韩国籍创办人Do Kwon，经过近一年的囹圄生涯后日前终于获释，但由于他接下来的引渡国家悬而未决，当地最高法院同时下令没收其的护照，以防范他在引渡前离开该国。南韩和美国都在争取引渡Do Kwon，而有关他引渡的审讯可谓一波三折。蒙特内哥罗法院本在上月底已裁定他将引渡至美国受审，惟本月5日当地上诉法院驳回了有关裁决，并在稍后日裁定 Do Kwon将被引渡至南韩。不过案件至少并未完结，蒙特内哥罗最高检察官办公室上周于官网又发布声明，指上诉法院及高等法院都均“越权做出引渡决定”，这当属该国司法部长才有的权限，检察官并向最高法院呈请再次推翻裁决，日前最高法院正式发布命令暂停对Do Kwon 的引渡，“直到做出决定”。由于Do Kwon在2022年Terra暴雷后，曾潜逃海外超过10个月，至去年3月才于波德戈里察（蒙特内哥罗首都）机场因使用不真实护照戏剧性被捕，且当时他更拥有哥斯达黎加和比利时护照，故即使他的护照被没收，外界亦担忧他会否重施故技以逃避审讯。据了解Do Kwon如被引渡回南韩可能面对超过20万人的民事诉讼，但由于韩国法院仍不承认虚拟资产的证券性质，即使他被判诈欺，受害人也必须直接对其等人提出民事赔偿请求；此外尽管他最高可被判40 年有期徒刑，但相比同类犯人FTX 创办人SBF在美国最高115年的刑期还是较轻，因此其律师更偏向他能回南韩受审。 Bitcoin Minetrix以更环保更安全方法获得更稳定收益比特币近来走势成币圈焦点，部分投资人亦正关注相关产品。 Bitcoin Minetrix是第一个质押挖矿的ERC-20代币，它将以首次代币发行(ICO)面向公众进行预售，Bitcoin Minetrix将重塑云端挖矿格局，允许用户安全高效地进行云端比特币挖矿，以更环保更安全方法获得更稳定收益。立即进入Bitcoin Minetrix预售 Bitcoin Minetrix是代币化云端挖矿，用户可以在预售期间或者之后在去中心化交易所中央化交易所购买BTCBMT代币，然后可以把代币质押来挖矿比特币。透过其革命性质押挖矿功能，Bitcoin Minetrix提供了一种简单透过质押和/或挖矿获得被动收入方法，同时透过云端挖矿创建了一种更可持续挖矿方式,并透过其去中心化平台确保了更高安全性，让每个人都可以参与到比特币挖矿过程中。 Bitcoin Minetrix目标是以0.011美元透过公平预售，总代币供应量70%来筹集超过1500万美元，另外预留12.5%作为质押奖励。这将允许小区尽快开始质押BTCMTX代币。所筹集资金将用于推出Bitcoin Minetrix平台、市场营销代币、提供质押奖励并租用现有云端挖矿设施。立即进入Bitcoin Minetrix预售

Business2Community2024-03-27

突发消息！币安高管“假护照”逃离尼日利亚拘留拒绝面对逃税刑事指控

物援引知情人士的消息称，他已成功使用假护照搭乘国际航班逃离拘留。尼日利亚当局正在调查，他如何在没有任何旅行证件的情况下逃跑。安贾尔瓦拉和他的同事蒂格兰·甘巴扬(Tigran Gambaryan)在尼日利亚首都阿布贾的一家宾馆内被拘留了数周。随后，安贾尔瓦拉在上周五(3月22日)被带到附近的清真寺祈祷后逃离了拘留。据报道，安贾尔瓦拉乘坐中东航空公司的航班从阿布贾起飞。 (来源:CoinTelegraph) 然而，目前尚不清楚他如何登上国际航班，因为他进入尼日利亚时所持的英国护照仍由尼日利亚当局扣押。据一名移民官员称，币安高管持肯尼亚护照逃离尼日利亚，当局目前正试图确定安贾尔瓦拉是如何获得护照的，因为他在被拘留期间没有其他旅行证件。 CoinTelegraph报道，这些人在拘留期间获得了多项特权，包括使用手机。币安发言人告诉媒体：“我们获悉安贾尔瓦拉已不再被尼日利亚拘留，我们的首要关注点仍然是员工的安全，我们正在与尼日利亚当局合作，以迅速解决这个问题。” 阿布贾治安法院收到针对他们的刑事申诉后，这些人被拘留。法院允许尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)将两人拘留14天。它还进一步要求币安向尼日利亚政府提供使用其平台的尼日利亚交易者的数据和详细信息。然而，在币安拒绝遵守法院判决后，法院将官员的拘留期限再延长了14天，以防止证据被篡改。尼日利亚政府对参与与币安加密货币交易所相关的恐怖主义融资和洗黑钱活动的个人和组织采取了严格措施。根据政府报告，币安交易所已被用来洗黑钱近210亿美元。在过去几周里，有报道称，尼日利亚要求币安支付100亿美元的罚款，原因是币安允许大约260亿美元的无法追踪的资金在该国进行处理。延伸阅读：突发！《华尔街日报》：币安2名高管遭“强行拘留” 尼日利亚索求100亿罚款尼日利亚是非洲最大的经济体，人口超过2.2亿，此前曾面临多次货币危机，而这是加密货币首次扮演主角。

颜辞2024-03-26

从加密之王到逃亡者——Kwon如何踏上囚徒之路

，要求全世界警方找到并逮捕权，他的韩国护照也被剥夺。 2023 年 2 月，美国证券交易委员会指控 Kwon 和 Terraform Labs 存在欺诈行为。 3 月份，Kwon 和 Terraform 的前首席财务官韩昌俊 (Han Chang-joon) 在黑山首都波德戈里察机场试图登上私人飞机飞往迪拜时被捕。同一天，美国指控 Kwon 策划了一场长达数年的加密货币欺诈案。韩昌俊于 2024 年 2 月被引渡到韩国。四、Kwon的辩解 Kwon 的 Terraform Labs拒绝了韩国的指控，称针对他的案件已变得“高度政治化”。该公司发言人表示，检察官的行为不公平，指控 Kwon 违反国家《资本市场法》没有合理依据，因为 Luna 不符合该标准下的证券资格。 Luna 是否受证券法管辖是本案的一个关键问题，并呼应了全球官员就数字代币地位提出的更广泛的问题。 Kwon 的代表此前曾表示，美国证券交易委员会指控他和 Terraform Labs 证券欺诈的诉讼毫无根据。五、对加密货币有哪些更广泛的影响？亿万富翁迈克·诺沃格拉茨 (Mike Novogratz) 的 Galaxy Digital 业务支持了 Terraform Labs，他称 TerraUSD 是一个“失败的伟大想法”，也是关于加密货币风险管理的教学时刻。 Terra 事件的影响包括鼓励官员为稳定币制定规则，以更好地保护买家等。欧盟、日本、新加坡、香港和迪拜等司法管辖区在争夺成为数字资产中心的过程中加大了对该行业的监管力度。美国国会一直在考虑多项加密货币法案，包括为稳定币建立护栏的立法。投资者对去中心化金融（DeFi）也更加警惕——尤其要警惕在分布式账本上交易、借贷代币。来源：金色财经

金色财经2024-03-25

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