隆赋药业第三届董事会第十次会议决议公告lg...

2025年5月3日消息，2025 年 4 月 28 日，广东隆赋药业股份有限公司以现场方式召开第三届董事会第十次会议，会议主持人是董事长张隆基，监事及高级管理人员列席。2025 年 4 月 18 日以书面方式发出董事会会议通知，此次会议的召集和召开程序符合规定。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，董事谢忱因个人原因以通讯方式参与表决。

会议审议通过了多项议案。包括《2024 年度报告及摘要》，议案表决结果为同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票，反对原因是董事谢忱对公司 2024 年财务报告中销售费用有异议；《关于 2024 年年度董事会工作报告》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于 2024 年度总经理工作报告》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，此议案无需提交股东大会审议；《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》议案同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票，反对原因同上；《关于 2024 年利润分配预案》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于以自有资金购买金融产品》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于补充确认与中山艾曲医药技术合伙企业（有限合伙）、中山斯特医药技术合伙企业（有限合伙）关联交易》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于聘请公司 2025 年度审计机构》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于向多个金融机构申请综合授信》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于召开公司 2024 年年度股东大会》议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

2025 年 5 月 20 日 14 时将召开广东隆赋药业股份有限公司 2024 年年度股东大会。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年。为保障公司生产经营的正常运行，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。公司计划向多家商业银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，并以公司合法拥有的财产作为抵押物或质押物。公司拟使用闲置资金进行委托理财，在不超过人民币 1 亿元的额度内购买不超过十二个月的金融产品，该项资金额度可滚动使用。